-
13 януари 2016 14:18
- 2653
- 0
![ГДБОП разби организирана престъпна група за финансови измами](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-02/big/gdbop-razbi-organizirana-prestypna-grupa-za-finansovi-izmami-350381.png)
Трима участници в организирана престъпна група за финансови измами, извършени на територията на Стара Загора и София бяха задържани вчера в хода на специализирана операция, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Спецакцията е предприета от служители на ГДБОП и сектора за борба с организираната престъпност в Стара Загора под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Според събраните до момента данни групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове. По първоначални данни членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на „лицата" на сделките. Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове. Ролята им била и да убеждават „клиентите“ да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор /КФН/.
Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на „купените„ дружества. Така, в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от „мулета", набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар. За „мулета" били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в организираната престъпна група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража" на тримата.
Последвайте канала на
Свързани новини
![108 задържани след спецакция на МВР](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-02/big/108-zadyrjani-sled-specakciq-na-mvr-350362.jpg)
108 задържани след спецакция на МВР
13 януари 201613:40
![За втори път градски автобус в Стара Загора е обстрелван с камъни](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-02/big/za-vtori-pyt-gradski-avtobus-v-stara-zagora-e-obstrelvan-s-kamyni-349888.jpg)
За втори път градски автобус в Стара Загора е обстрелван с камъни
11 януари 201615:48
![Спипали и останалите трима, простреляли и ограбили пазарджишкия бизнесмен и брат му?](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-01/big/spipaha-i-ostanalite-trima-prostrelqli-i-ograbili-pazardjishkiq-biznesmen-i-brat-mu-349671.png)
Спипали и останалите трима, простреляли и ограбили пазарджишкия бизнесмен и брат му?
10 януари 201620:38
![Среднощна спецакция в Пловдив](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-01/big/srednoshtna-specakciq-v-plovdiv-349225.png)
Среднощна спецакция в Пловдив
08 януари 201609:13
![Открихме център на Обединените сили за противодействие на трафика на наркотици](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-01/big/otkriha-novata-sgrada-na-obedinenite-sili-za-protivodeijstvie-na-narkoticite-349018.jpg)
Открихме център на Обединените сили за противодействие на трафика на наркотици
07 януари 201612:13
![14 арестувани за пране на над 2 млн. евро при мащабна спецакция (обновена)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-01/big/9-arestuvani-za-prane-na-nad-2-mln-evro-pri-mashtabna-speakciq-349005.png)
14 арестувани за пране на над 2 млн. евро при мащабна спецакция (обновена)
07 януари 201611:54
![Расте броят на фирмите фантоми в Старозагорска област](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-04/big/raste-broqt-na-firmite-fantomi-v-starozagorska-oblast-353554.png)
Расте броят на фирмите фантоми в Старозагорска област
28 януари 201612:35
![Масови арести при спецакция в Перник (обновена)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-04/big/masovi-aresti-pri-specakciq-v-pernik-352823.png)
Масови арести при спецакция в Перник (обновена)
25 януари 201617:08
![Скъпа Мария, ти стана нашата звезда, написа Танев до ученичката, спасила шофьор](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/skypa-mariq-ti-stana-nashata-zvezda-napisa-tanev-do-uchenichkata-spasila-shofior-351682.png)
Скъпа Мария, ти стана нашата звезда, написа Танев до ученичката, спасила шофьор
19 януари 201615:23
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![МААЕ: Иран вече е монтирал четири от осемте си нови инсталации от центрофуги за обогатяване на уран](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954427.jpg)
МААЕ: Иран вече е монтирал четири от осемте си нови инсталации от центрофуги за обогатяване на уран
29 юни 202406:48
![Байдън не е обсъждал оттегляне на кандидатурата си за преизбиране, заяви негов говорител](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954424.png)
Байдън не е обсъждал оттегляне на кандидатурата си за преизбиране, заяви негов говорител
29 юни 202406:25
![Зеленски заяви че десетима цивилни са били върнати от плен в Русия и Беларус](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954425.png)
Зеленски заяви че десетима цивилни са били върнати от плен в Русия и Беларус
29 юни 202406:35
![Отбелязваме Деня на река Дунав](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954423.png)
Отбелязваме Деня на река Дунав
29 юни 202406:16
![Ето какво време ни очаква днес](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954422.jpg)
Ето какво време ни очаква днес
29 юни 202406:05
![Един от критичните дни, противоречив по своята природа](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954421.png)
Един от критичните дни, противоречив по своята природа
29 юни 202405:59
![Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954397.jpg)
Министър Владимир Малинов освободи от длъжност изпълнителния директор на БЕХ
28 юни 202420:46
![ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954399.jpg)
ДПС-Пловдив сне доверието си от Рамадан Аталай, искат оставката му от парламента
28 юни 202420:53
![Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/954403.png)
Татяна Буруджиева: Представителната демокрация е пробита отвсякъде, но партиите се трансформират
28 юни 202421:17