-
13 януари 2016 14:18
- 2669
- 0
Трима участници в организирана престъпна група за финансови измами, извършени на територията на Стара Загора и София бяха задържани вчера в хода на специализирана операция, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Спецакцията е предприета от служители на ГДБОП и сектора за борба с организираната престъпност в Стара Загора под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Според събраните до момента данни групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове. По първоначални данни членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на „лицата" на сделките. Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове. Ролята им била и да убеждават „клиентите“ да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор /КФН/.
Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на „купените„ дружества. Така, в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от „мулета", набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар. За „мулета" били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в организираната престъпна група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража" на тримата.
Последвайте канала на
Свързани новини
108 задържани след спецакция на МВР
13 януари 201613:40
За втори път градски автобус в Стара Загора е обстрелван с камъни
11 януари 201615:48
Спипали и останалите трима, простреляли и ограбили пазарджишкия бизнесмен и брат му?
10 януари 201620:38
Среднощна спецакция в Пловдив
08 януари 201609:13
Открихме център на Обединените сили за противодействие на трафика на наркотици
07 януари 201612:13
14 арестувани за пране на над 2 млн. евро при мащабна спецакция (обновена)
07 януари 201611:54
Расте броят на фирмите фантоми в Старозагорска област
28 януари 201612:35
Масови арести при спецакция в Перник (обновена)
25 януари 201617:08
Скъпа Мария, ти стана нашата звезда, написа Танев до ученичката, спасила шофьор
19 януари 201615:23
Звездната селекция на ЦСКА - София не успя да превземе "Тича", сериозни пропуски на Исека и Кешерю
Томаш с критика към част от футболистите на ЦСКА - София и журналистите, припомни за Петев и Левски
Барселона катастрофира след нов експеримент на Ханзи Флик
Ливърпул използва шанса и оглави класирането след труден успех срещу последния
Шеф на Локо (Пд) с жестока атака по Любо Пенев - Ел Голеадор взимал пари от трансфери
Рилски спортист увеличи шампионската си витрина с още една Суперкупа
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
С положителна проба за канабис: 3-годишно дете загина при катастрофа
28 септември 202421:13
Българите в Ливан: Няма безопасно място, бомбардират ни
28 септември 202421:36
Кой ще наследи убития лидер на "Хизбула" Хасан Насрала?
28 септември 202418:47
След смъртта на Хасан Насрала: Иран обяви петдневен траур
28 септември 202421:01
Илияна Йотова за последния ден на парламента: Дълбоко унизително за всички българи
28 септември 202418:26
Пламен Димитров: Хора, които са безхаберни за състоянието на мините, се изказват "компетентно"
28 септември 202417:46
Лена Бориславова кръсти дъщеря си
28 септември 202420:21
На прага на октомври: Ловеч и Велико Търново отчетоха рекордни температури
28 септември 202420:32
Оранжев код за дъжд и гръмотевични бури в неделя
28 септември 202419:03