-
13 януари 2016 14:18
- 2681
- 0
Трима участници в организирана престъпна група за финансови измами, извършени на територията на Стара Загора и София бяха задържани вчера в хода на специализирана операция, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Спецакцията е предприета от служители на ГДБОП и сектора за борба с организираната престъпност в Стара Загора под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура.
Според събраните до момента данни групата е действала от януари 2014 г. и е извършила измами за стотици хиляди левове. По първоначални данни членовете й действали по схемата с фиктивен финансов посредник при купуването на търговски дружества. За целта двама от тях използвали фирми, регистрирани в офшорни зони, най-вече в Кипър и Англия. Чрез фирмите упълномощавали подставени хора, подбрани от лидера на групата, които изпълнявали ролята на „лицата" на сделките. Те трябвало да демонстрират пред жертвите на измамите добро материално състояние, коректност, добронамереност и отлично познаване на материята, свързана с инвестиционни посредници, дружества и инвестиционни фондове. Ролята им била и да убеждават „клиентите“ да приемат условията, които им предлага купувачът, а именно – плащането да се извърши на няколко вноски, като първата да е в деня на получаване на одобрение за сделката от Комисията за финансов надзор /КФН/.
Организираната престъпна група използвала периода от подписването на договора за продажба до даването на одобрението на КФН и изтегляла наведнъж или на няколко транша наличните пари в банковите сметки на „купените„ дружества. Така, в деня на падежа за първата погасителна вноска продавачите не само не получавали договорените суми, но и разбирали, че парите им са изтеглени. Сумите били източвани в определени банкови сметки на различни банкови клонове в страната, като веднага след това били теглени кеш от „мулета", набирани и вербувани от двамата участници с обещания за огромен хонорар. За „мулета" били подбирани сигурни хора, които при задържане не биха предали участниците в групата.
По време на тегленията тримата членове на организираната престъпна група охранявали подставените лица и прибирали парите, за да бъдат разпределени между всички участници в престъпната схема. Установено е, че по този начин от 9 юни до 22 юни 2015 г. само на едно търговско дружество те причинили имотна вреда в размер на 498 382,56 лева.
С постановления на прокурор от Специализирана прокуратура на тримата участници в организираната престъпна група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. В Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагането на мярка за неотклонение „задържане под стража" на тримата.
Последвайте канала на
Свързани новини
108 задържани след спецакция на МВР
13 януари 201613:40
За втори път градски автобус в Стара Загора е обстрелван с камъни
11 януари 201615:48
Спипали и останалите трима, простреляли и ограбили пазарджишкия бизнесмен и брат му?
10 януари 201620:38
Среднощна спецакция в Пловдив
08 януари 201609:13
Открихме център на Обединените сили за противодействие на трафика на наркотици
07 януари 201612:13
14 арестувани за пране на над 2 млн. евро при мащабна спецакция (обновена)
07 януари 201611:54
Расте броят на фирмите фантоми в Старозагорска област
28 януари 201612:35
Масови арести при спецакция в Перник (обновена)
25 януари 201617:08
Скъпа Мария, ти стана нашата звезда, написа Танев до ученичката, спасила шофьор
19 януари 201615:23
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
Божинов прие примамлива оферта от Италия
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
Официално: ЦСКА - София ще гостува в Пазарджик
България допусна обрат от Черна гора и се отдалечи от ЕвроБаскет 2025
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Росен Желязков: Предлагаме Борисов за премиер, Атанасов от ПП-ДБ - за председател на НС
26 ноември 202408:18
Даниел Митов: ПП-ДБ вървят към сглобка с "Възраждане" под патронажа на президента
26 ноември 202408:31
Фандъкова: Подготвя се една не съвсем естествена коалиция, но без ГЕРБ
26 ноември 202408:21
Михаил Миков посочи къде е мястото на БСП
26 ноември 202408:14
Борислав Цеков обясни пречи ли блокажът в парламента на конституирането на парламентарните групи
26 ноември 202408:42
Проф. Светослав Малинов разкри най-лошия вариант, който взривява всяка възможност за разговор
26 ноември 202410:02
Голям пожар гори в района на надлез "Надежда" в София
26 ноември 202408:16
Олимпийският медалист Божидар Андреев прекратява спортната си кариера: Обиден съм от отношението
26 ноември 202409:06
Цяла нова армия от чуждестранни бойци стъпва на фронта в Украйна на страната на Путин
26 ноември 202409:14