-
02 ноември 2011 14:32
- 10397
- 5
Престъпна група специализирана в укриване на данъци беше разбита от ГДБОП.
10 кюлчета злато и 62 златни монети са открити в рамките на проведената операция, съобщиха от МВР. Акцията бе насочена срещу неутрализиране на престъпна група, занимавала се с източване на ДДС.
В хода на разследването, в трезор на банка, антимафиотите откриха 10 кюлчета злато от по 1 кг и 62 златни монети. Установено е, че трезорът бил ползван от задържаните при проведената днес спецоперация.
Операцията на антимафиотите е проведена в тясно сътрудничество с прокуратурата. Само в един от случаите групата е успяла да нанесе щети в размер на 10 млн. лв. от невнесен ДДС. В нея са участвали и служители на териториалните звена на ГДБОП в Плевен и Варна. Акцията е проведена след близо едногодишно разследване срещу седмина участници в престъпната схема - Б.П./48 г./, Р.С. /36 г./, В.Н. /48 г./, Т.М. /47 г/, С.Н. /31 г./, А.Д /34 г./ и Д.М. /47 г./.
Шестима от тях са с криминални регистрации за създаването на неистински търговски документи, за укриване на данъци, на сделки, длъжностни присвоявания в особено големи размери, документни измами, хулиганство. Единствено Т.М. не е регистриран за криминални прояви до момента. С.Н. - регистриран за документна измама и неоткриване на производство по несъстоятелност, се водел управител на повече от 150 търговски дружества, а в биографията си 34-годишната А.Д. е натрупала криминалистически регистрации за укриване на сделка, с което е осуетила наказателно преследване, неплащане на данъци, неистински документи, деклариране на данни в официален документ с невярно съдържание.
Според събраните на етапа данни, групата е работела при дълбока конспиративност, всеки от членовете й е имал точно определени фунции, постигната била и завидна координираност на територията на три области. Престъпните действия били прикрити под шапката на легални адвокатски кантори, където се извършвало и счетоводното обслужване на търговската дейност на фирмите. С цел максимално затрудняване на разкриването на изградения престъпен механизъм, голяма част от членовете на групата били регистрирани като адвокатски сътрудници, което им осигурявало висока степен на защита. В спектъра от заложени дейности се включвали рекламни и консултантски услуги, като по този начин били създадени предпоставки за ползването на данъчен кредит в особено големи размери.
Според разследващите групата е действала продължително време на територията на страната. При конкретното разследване е установено, че нанесените щети за държавата от невнесен данък добавена стойност възлиза на близо 10 млн. лева. В последствие той бил доставян чрез междинно звено на действителни търговци в различни икономически сфери, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата, изградени от престъпната група. След натрупване на задължения в особено големи размери, собствеността на тези компроментирани дружества се вписвала на името на безпризорни лица, които приемали това на доброволен принцип срещу незначителни суми. Във връзка с развиваната престъпна дейност били изготвяни и осчетоводявани множество документи с невярно съдържание.
Продължават процесуално-следствените действия, извършват се претърсвания на 17 адреса на територията на Плевен, Варна и София. В каравана близо до офис на една от фирмите на групата са открити огромно количество документи, съотносими към осъществяваната престъпна дейност.
В поделенията на МВР са разпитани повече от 20 лица. Задържани са седмината участници в групата и трима техни приближени, срещу които предстои повдигане на обвинение.
Последвайте канала на
Свързани новини
Михаил Константинов: Депутатите да се регистрират по ДДС
05 юли 201108:31
Иван Драшков в схема за източване на ДДС?
01 юни 201118:09
ДДС-арите източвали пари от 3 транспортни фирми, разпределяни към 49 фиктивни
13 май 201113:51
13 златни монети откриха археолози край крепост
25 април 201312:40
Циганска фамилия дължи 300 млн. лв. на данъчните
16 ноември 201121:09
Пуснаха на свобода задържаните от ГДБОП десетима дедесари
07 ноември 201110:39
ЦСКА - София изгърмя за 3 мача пред празни трибуни, без агитка при гостувания и отнесе голяма глоба
Новият треньор на "червените": Уча български, целта ми е да съм до живот в ЦСКА
Ще видим ли много голове на Евро 2024?
Петима се разделят с ЦСКА - София - ето имената
Орманджиев: Ще направим всичко ЦСКА да бъде там, където заслужава, има пари за стадион, за школа, за първия и втория отбор
Реал и Анчелоти набързо потушиха пожара, който се разгоря около Световното клубно първенство
Коментари 5
Добави2011.11.03 | 16:12
2011.11.03 | 16:32
2011.11.03 | 16:11
2011.11.03 | 16:32
Добави коментар
Водещи новини
Първи ден след изборите: Коментари, реакции, прогнози
10 юни 202420:39
При 99.33% обработени протоколи - ГЕРБ печели парламентарните избори, второто място е за ДПС
10 юни 202420:13
При 99.33% обработени протоколи: ДПС втори и на евроизборите
10 юни 202420:32
Николай Марков от "Величие" отрече да имат проруска насоченост: Такива приказки са като да повърнеш върху човек, когото не познаваш
10 юни 202418:46
Димитър Ганев: ГЕРБ са изправени пред тежка дилема
10 юни 202419:06
Младежите в БСП поискаха незабавната оставка на Нинова и обявиха: Резултатите от изборите са катастрофални
10 юни 202419:26
Водещите новини! Христо Иванов подаде оставка като председател на „Да, България“, няма да бъде и депутат. Започват съвместни подготовки на български и американски ВВС (и още…)
10 юни 202419:17
Почина бившият апелативен прокурор на София Радослав Димов
10 юни 202421:16
The Times: Призракът на Пригожин може да е гробарят на режима на Путин
10 юни 202419:40
2011.11.03 | 16:32