-
17 октомври 2014 06:48
- 2219
- 3
Имущество за над 1,6 млн. лв., собственост на семейство, разследвано за пране на пари, беше запорирано от Софийския градски съд. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е внесла иск срещу двойката и тяхна близка на стойност 1 673 742 лв. до магистратите, пише "Монитор".
Семейство Юлиана и Методи Йорданови и Валентина Йорданова са част от организирана престъпна група за пране на пари, разкрита при съвместна операция на българските служби и Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ – ДЕА.
Семейство, което живеело във Венецуела, е изпрало в България над 5 млн. лв. от кокаин, съобщиха при ареста на двойката българските власти. Фамилията изпращала солидните суми на свои близки у нас, които трябвало да ги изсветлят и препратят към трети страни.
Престъпната схема беше разплетена от екипи на ГДБОП, американската служба за борба с наркотиците ДЕА и българската спецпрокуратура. Трите служби вчера задържаха петима от участниците в престъпната мрежа при спецакция “Перачите”. В схемата участвали и венецуелец, който е женен за нашенка. Те са имали договорка с босове на кокаиновата мафия в Латинска Америка да изперат милионите им, заработени от търговия с дрога. Двойката изпращала чрез фирми за парични преводи солидни суми от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
У нас парите преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. На Валентина Йорданова и малолетната й дъщеря са запорирани апартамент и налични суми по банкови сметки на обща стойност 805 302 лв. Обезпеченото имущество на съпрузите Юлиана и Методи Йорданови възлиза на 868 440 лв., което са пет леки автомобила и налични суми по банкови сметки.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ще разгърне ли най-сетне Англия поне част от големия си потенциал?
Франция ще атакува първото място в групата си в мача с обезсърчените поляци
Нидерландия и Австрия ще искат да затвърдят силното си представяне дотук
Дания и Сърбия нямат време за тънки сметки
Бразилия се спъна още на старта на Копа Америка
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 3
Добави2014.10.17 | 19:00
2014.10.17 | 14:09
Добави коментар
Водещи новини
Костадинов категоричен: Възможно е да има правителство без ГЕРБ и ДПС
25 юни 202409:06
Сергей Станишев: Отлепването на БСП от дъното ще бъде трудно и болезнено
25 юни 202408:29
Мирчев за предложението за кабинет на малцинството на Борисов: Позакъсняло политическо мъжкарство
25 юни 202407:47
Делян Пеевски: Думите на Мицкоски са провокация към европейските ценности
25 юни 202407:42
Калин Стоянов отговори на обвиненията на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев
25 юни 202407:01
"Брендо е един фосил": Ето защо "кокаиновият крал" реши да се предаде
25 юни 202408:13
Журналистът Кирил Борисов за снайперистите край къщата на Бойко Борисов: Говорим за сериозна заплаха
25 юни 202408:02
Замърсена ли е все още морската вода при с. Кранево?
25 юни 202408:06
Тежка катастрофа с две жертви край София
25 юни 202409:03
2014.10.17 | 19:00