-
17 октомври 2014 06:48
- 2229
- 3
Имущество за над 1,6 млн. лв., собственост на семейство, разследвано за пране на пари, беше запорирано от Софийския градски съд. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е внесла иск срещу двойката и тяхна близка на стойност 1 673 742 лв. до магистратите, пише "Монитор".
Семейство Юлиана и Методи Йорданови и Валентина Йорданова са част от организирана престъпна група за пране на пари, разкрита при съвместна операция на българските служби и Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ – ДЕА.
Семейство, което живеело във Венецуела, е изпрало в България над 5 млн. лв. от кокаин, съобщиха при ареста на двойката българските власти. Фамилията изпращала солидните суми на свои близки у нас, които трябвало да ги изсветлят и препратят към трети страни.
Престъпната схема беше разплетена от екипи на ГДБОП, американската служба за борба с наркотиците ДЕА и българската спецпрокуратура. Трите служби вчера задържаха петима от участниците в престъпната мрежа при спецакция “Перачите”. В схемата участвали и венецуелец, който е женен за нашенка. Те са имали договорка с босове на кокаиновата мафия в Латинска Америка да изперат милионите им, заработени от търговия с дрога. Двойката изпращала чрез фирми за парични преводи солидни суми от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
У нас парите преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. На Валентина Йорданова и малолетната й дъщеря са запорирани апартамент и налични суми по банкови сметки на обща стойност 805 302 лв. Обезпеченото имущество на съпрузите Юлиана и Методи Йорданови възлиза на 868 440 лв., което са пет леки автомобила и налични суми по банкови сметки.
Последвайте канала на
Свързани новини
)
Годината на Ботев (Пловдив) - обзорът на Sportal.bg
)
Фурние и Везенков измъкнаха Олимпиакос срещу последния в Евролигата
)
Байерн изнесе футболна лекция на РБ Лайпциг и се откъсна на върха
,fit(968:545))
Милан се завърна на победния път след пореден успех над Верона
,fit(968:545))
Официално: Спартак (Варна) продаде Ахмед Ахмедов
,fit(968:545))
Георги Костадинов и АПОЕЛ разбраха съперника си в плейофите на Лигата на конференциите
Коментари 3
Добави
2014.10.17 | 19:00
2014.10.17 | 14:09
Добави коментар
Водещи новини
Кола се вряза в коледен базар в Магдебург, има загинали и ранени
20 декември 202421:42
Шолц: Новините от Магдебург не вещаят нищо добро
20 декември 202423:11
Мъск: Шолц трябва веднага да си подаде оставката
20 декември 202423:54
Пеевски за атаката в Магдебург: Трябва да се изправим заедно срещу злото
20 декември 202422:50
Кирил Петков: ГЕРБ показаха какво е политически ветропоказател
20 декември 202420:29
Иван Брегов: Правителство ще има от страх
20 декември 202421:32
Шкварек: Ще се върне нормалността, която през последните 4 години бе подлагана на изключителни изтезания от либералните експерименти
20 декември 202421:30
Планински спасител разказа за трагедията със затрупаните от лавина в Пирин
20 декември 202419:50
Голямото пътуване: Засилен трафик по магистралите, пътищата към зимните ни курорти и Гърция
20 декември 202420:07
2014.10.17 | 19:00