-
17 октомври 2014 06:48
- 2217
- 3
Имущество за над 1,6 млн. лв., собственост на семейство, разследвано за пране на пари, беше запорирано от Софийския градски съд. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е внесла иск срещу двойката и тяхна близка на стойност 1 673 742 лв. до магистратите, пише "Монитор".
Семейство Юлиана и Методи Йорданови и Валентина Йорданова са част от организирана престъпна група за пране на пари, разкрита при съвместна операция на българските служби и Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ – ДЕА.
Семейство, което живеело във Венецуела, е изпрало в България над 5 млн. лв. от кокаин, съобщиха при ареста на двойката българските власти. Фамилията изпращала солидните суми на свои близки у нас, които трябвало да ги изсветлят и препратят към трети страни.
Престъпната схема беше разплетена от екипи на ГДБОП, американската служба за борба с наркотиците ДЕА и българската спецпрокуратура. Трите служби вчера задържаха петима от участниците в престъпната мрежа при спецакция “Перачите”. В схемата участвали и венецуелец, който е женен за нашенка. Те са имали договорка с босове на кокаиновата мафия в Латинска Америка да изперат милионите им, заработени от търговия с дрога. Двойката изпращала чрез фирми за парични преводи солидни суми от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
У нас парите преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. На Валентина Йорданова и малолетната й дъщеря са запорирани апартамент и налични суми по банкови сметки на обща стойност 805 302 лв. Обезпеченото имущество на съпрузите Юлиана и Методи Йорданови възлиза на 868 440 лв., което са пет леки автомобила и налични суми по банкови сметки.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
ЦСКА 1948 1:1 Ботев (Пловдив), "червените" изравниха
,fit(968:545))
В директен сблъсък за Европа: 11-те на ЦСКА - София и Черно море
)
На живо: Рилски спортист - Балкан, летящ старт за шампионите
,fit(968:545))
Арда изхвърли Славия за втора поредна година от битката за баража и продължава да мечтае за Европа
,fit(968:545))
Локомотив (Пд) освободи Томаш преди последния мач за сезона
,fit(968:545))
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите родни футболни таланти
Коментари 3
Добави
2014.10.17 | 19:00
2014.10.17 | 14:09
Добави коментар
Водещи новини
Радев предначертал с папата пътя към мира: Изисква осъзнаване, много разум и усилията на цялата международна общност
23 май 202417:34
Здравният министър освободи директора на УМБАЛ „Лозенец“
23 май 202417:54
Бойко Борисов: ПП-ДБ ни дължат ротация, хората искат ние да сме доминиращата сила
23 май 202418:13
Валери Апостолов, КТ „Подкрепа“: Здравеопазването ни е пред катастрофа
23 май 202417:46
Проф. Даниел Вълчев: Трябва внимателно да впишем словото, грамотността и литературата в този променящ се свят! Не го ли направим, ще е голяма грешка
23 май 202418:24
Трима задържани за купуване на гласове в Перник
23 май 202417:10
Откриха скелет на гигант край Средец
23 май 202417:15
Израел показа на посланиците на Ирландия, Испания и Норвегия видео с отвлечени от Хамас негови войнички
23 май 202417:29
Глобален срив на изкуствения интелект: услугите на Microsoft и OpenAI спряха да работят едновременно тази сутрин
23 май 202417:08
2014.10.17 | 19:00