-
02 март 2014 07:54
- 4554
- 2
![Разбитите преди дни престъпни групи, действали по класическа схема за източването на ДДС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2014-09/big/razbitite-predi-dni-prestypni-grupi-deijstvali-po-klasicheska-shema-za-iztochvaneto-na-dds-197400.jpg)
Мащабна акция на Спецпрокуратурата и ДАНС срещу данъчните измами разби само за 24 часа три престъпни групи, печелили милиони от далавери със захар, сухо мляко и петролни продукти. В ареста попаднаха познати лица от няколко подобни последователни акции срещу ощетяването на държавния бюджет.
В ареста са 11 души от общо 27 задържани. Основната дейност на групите е била търговия със захар, сухо мляко, петролни продукти и автомобилни гуми. Схемата, при която са действали, е класическа за източването на ДДС. Осъществявана е с фиктивни сделки по документи, след което е искано възстановяване на средствата и ползване на пълен данъчен кредит, сочи в специален анализ на "Стандарт". Групите макар и да са действали отделно, са свързани помежду си чрез третата банда, която ги е снабдявала с фалшиви фактури. "Схемата е много интересна. Взаимовръзката между фирмите е на принципа на пипалото. Едно лице е една глава отгоре с много пипала. Именно поради тази причина са образувани три досъдебни производства, като насоките са различни - горива, захар, сухо мляко, гуми.
Схемата е по-позната като "липсващ търговец" - фирмата, която дава началото на стокооборота, която създава приходността на извършената сделка, която не е реална и после на по-горни нива се дават фактурите", обясни зам. апелативният спецпрокурор Николай Найденов. Акцията е проведена съвместно между специализираната прокуратура и ДАНС. Претърсени са над 50 адреса в София, Видин, Пловдив, Стара Загора и Велинград. Иззети са редица документи, печати, компютърни конфигурации и тефтери с реалните баланси на фирмите. Разпитани са 40 свидетели, като част от задържаните също са склонили да сътрудничат на разследващите. "Много от свидетелите дават показанията, които, нека така да се изразя, много добре обслужват обвинението", коментира прокурор Найденов. Схемата е била подпомагана от общински чиновници, които обаче не са сред задържаните. "По всяка вероятност в престъпленията дейно участие са имали и служители от НАП, но това предстои да се уточнява от разследването", заяви шефката на Апелативната спецпрокуратура Даниела Попова.
Сред задържаните са Хованес Манукян - Ончо, който е сочен за мозъка на схемата, и познатите от акция "Недосегаемите 3" Атанас Димов - Купъра и партньорът му Светослав Стамов - Гембъла. Последните двама бяха разследвани преди време покрай знаковата МВР акция, по източването на ДДС от месо и месни продукти, а търговията с петрол се смяташе за легално прикритие на дейността им. Този път е установено, че и по това направление са извършвани далавери. Манукян пък беше арестуван преди 3 години в друга знакова операция - "Вносителите". Той прекара година в ареста по обвинение за неплатено ДДС от търговия със захар. Разследващите обаче категорично отрекоха за връзка между тези операции и обиските в Общинска банка и Столична община от четвъртък. "Ще наблюдаваме участието на държавни и общински служители, без които тези хора не са могли да правят това, което са правили досега", подчерта прокурор Найденов. По-късно стана ясно, че в четвъртък вечер са били претърсени офисите на "Груп Ойл Петролиум 2011" ЕООД на бул. "Черни връх" 92. Дружеството се води еднолична собственост на 64-годишната Маргарита Рангелова.
Фирмата има данъчно акцизен склад в София, за който се твърди, че е експлоатиран от участниците в схемата. Възрастната дама вероятно е използвана като бушон, твърдят разследващи. Интересното е, че тя е наемател на цялата сграда от 770 кв. м. Според финансовия отчет оборотът на компанията е над 2 млн. лв. от продажба на течни горива през 2012 г. Дружеството има да получава над 1.339 млн. лв. от контрагенти. Общо през сметките й само за 2012 г. са минали над 11 млн. лв. Втори данъчен акцизен склад, ползван от уличената в измами група, е действал във Велинград. Именно от тази петролна база е продавано гориво за няколко милиона лева към фирми бушони, предимно собственост на неграмотни роми, които няма как да платят ДДС.
Фиктивната търговия с гуми за автомобили се е извършвала на територията на завода "Баба Вида" във Видин, а сухото мляко и захарта са въртели фирми от Пловдив и Стара Загора. От прокуратурата обясниха, че макар и разследването да е фокусирано върху дейността на групите през последната година, са били открити и фактури от предишен период. "Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури на организираните престъпни групи. Те снабдявали фирмите с официални документи с невярно съдържание. В акцията бяха ангажирани над 50 екипа", допълни спецпрокурорката Попова. Разследващите бяха категорични, че фирмите, извършвали данъчни измами, нямат общо с политици.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Испания покоси Германия точно преди дузпите, но всички ще говорят за съдията](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/e998030e-7371-428d-9a5f-149cff5947c8.jpeg?operations=autocrop(968:545))
Испания покоси Германия точно преди дузпите, но всички ще говорят за съдията
![Португалия 0:0 Франция](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/655d1d45-c949-4feb-9450-8b9eb09ad662.jpg?operations=crop(0:29:1024:605),fit(968:545))
Португалия 0:0 Франция
![6 от 6! Талантите на ЦСКА - София шамаросаха елитни сърби за довиждане](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/a7a862b3-c50e-4644-9e2b-26713fcf7ff6.jpg?operations=crop(0:156:4804:2858),fit(968:545))
6 от 6! Талантите на ЦСКА - София шамаросаха елитни сърби за довиждане
![Балъков за Испания - Германия, другите отбори и цялостното ниво на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/19102023/a5f0125c-ac78-4239-ba57-442cc0123590.jpg?operations=crop(0:447:6532:4122),fit(968:545))
Балъков за Испания - Германия, другите отбори и цялостното ниво на Евро 2024
![Григор Димитров не даде никакъв шанс на Монфис на "Уимбълдън"](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/b3937dd9-1be7-4cf8-9780-bffbf0049109.jpeg?operations=autocrop(968:545))
Григор Димитров не даде никакъв шанс на Монфис на "Уимбълдън"
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно от Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/05072024/07dd311c-4f53-4bed-a4c0-47881c3e8a63.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно от Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 2
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2014.03.03 | 10:02
Добави коментар
Водещи новини
![Централният съвет на "Величие": Николай Марков не е член на партията](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956039.jpg)
Централният съвет на "Величие": Николай Марков не е член на партията
05 юли 202421:06
![Касим Дал: Битката между Доган и Пеевски ще е жестока](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956026.jpg)
Касим Дал: Битката между Доган и Пеевски ще е жестока
05 юли 202419:49
![Слави Василев: Докато не се обърне страницата от триото "Борисов, Пеевски, Доган", парламентарната ни демокрация ще живее под напрежение](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956014.png)
Слави Василев: Докато не се обърне страницата от триото "Борисов, Пеевски, Доган", парламентарната ни демокрация ще живее под напрежение
05 юли 202418:21
![Димитър Маринов: Някой саботира преговорите между НЗОК и аптеките](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956011.jpg)
Димитър Маринов: Някой саботира преговорите между НЗОК и аптеките
05 юли 202418:19
![Водещите новини! Какво е развитието на случващото се в ДПС? Тръмп обмисля сделка с Путин – блокира Украйна за НАТО (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956022.jpg)
Водещите новини! Какво е развитието на случващото се в ДПС? Тръмп обмисля сделка с Путин – блокира Украйна за НАТО (и още…)
05 юли 202419:02
![Две катастрофи затрудняват движението по пътя Русе-Бяла](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956037.png)
Две катастрофи затрудняват движението по пътя Русе-Бяла
05 юли 202420:53
![Пожарът край Бургас е овладян](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956042.jpg)
Пожарът край Бургас е овладян
05 юли 202421:30
![Институт за изследване на войната: Путин отхвърля смислени преговори за край на войната](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956031.jpg)
Институт за изследване на войната: Путин отхвърля смислени преговори за край на войната
05 юли 202420:17
![Зеленски: Украйна се стреми това лято да удвои способностите на противовъздушната си отбрана](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956034.jpg)
Зеленски: Украйна се стреми това лято да удвои способностите на противовъздушната си отбрана
05 юли 202420:30
2016.04.07 | 01:18