-
02 март 2014 07:54
- 4547
- 2
Мащабна акция на Спецпрокуратурата и ДАНС срещу данъчните измами разби само за 24 часа три престъпни групи, печелили милиони от далавери със захар, сухо мляко и петролни продукти. В ареста попаднаха познати лица от няколко подобни последователни акции срещу ощетяването на държавния бюджет.
В ареста са 11 души от общо 27 задържани. Основната дейност на групите е била търговия със захар, сухо мляко, петролни продукти и автомобилни гуми. Схемата, при която са действали, е класическа за източването на ДДС. Осъществявана е с фиктивни сделки по документи, след което е искано възстановяване на средствата и ползване на пълен данъчен кредит, сочи в специален анализ на "Стандарт". Групите макар и да са действали отделно, са свързани помежду си чрез третата банда, която ги е снабдявала с фалшиви фактури. "Схемата е много интересна. Взаимовръзката между фирмите е на принципа на пипалото. Едно лице е една глава отгоре с много пипала. Именно поради тази причина са образувани три досъдебни производства, като насоките са различни - горива, захар, сухо мляко, гуми.
Схемата е по-позната като "липсващ търговец" - фирмата, която дава началото на стокооборота, която създава приходността на извършената сделка, която не е реална и после на по-горни нива се дават фактурите", обясни зам. апелативният спецпрокурор Николай Найденов. Акцията е проведена съвместно между специализираната прокуратура и ДАНС. Претърсени са над 50 адреса в София, Видин, Пловдив, Стара Загора и Велинград. Иззети са редица документи, печати, компютърни конфигурации и тефтери с реалните баланси на фирмите. Разпитани са 40 свидетели, като част от задържаните също са склонили да сътрудничат на разследващите. "Много от свидетелите дават показанията, които, нека така да се изразя, много добре обслужват обвинението", коментира прокурор Найденов. Схемата е била подпомагана от общински чиновници, които обаче не са сред задържаните. "По всяка вероятност в престъпленията дейно участие са имали и служители от НАП, но това предстои да се уточнява от разследването", заяви шефката на Апелативната спецпрокуратура Даниела Попова.
Сред задържаните са Хованес Манукян - Ончо, който е сочен за мозъка на схемата, и познатите от акция "Недосегаемите 3" Атанас Димов - Купъра и партньорът му Светослав Стамов - Гембъла. Последните двама бяха разследвани преди време покрай знаковата МВР акция, по източването на ДДС от месо и месни продукти, а търговията с петрол се смяташе за легално прикритие на дейността им. Този път е установено, че и по това направление са извършвани далавери. Манукян пък беше арестуван преди 3 години в друга знакова операция - "Вносителите". Той прекара година в ареста по обвинение за неплатено ДДС от търговия със захар. Разследващите обаче категорично отрекоха за връзка между тези операции и обиските в Общинска банка и Столична община от четвъртък. "Ще наблюдаваме участието на държавни и общински служители, без които тези хора не са могли да правят това, което са правили досега", подчерта прокурор Найденов. По-късно стана ясно, че в четвъртък вечер са били претърсени офисите на "Груп Ойл Петролиум 2011" ЕООД на бул. "Черни връх" 92. Дружеството се води еднолична собственост на 64-годишната Маргарита Рангелова.
Фирмата има данъчно акцизен склад в София, за който се твърди, че е експлоатиран от участниците в схемата. Възрастната дама вероятно е използвана като бушон, твърдят разследващи. Интересното е, че тя е наемател на цялата сграда от 770 кв. м. Според финансовия отчет оборотът на компанията е над 2 млн. лв. от продажба на течни горива през 2012 г. Дружеството има да получава над 1.339 млн. лв. от контрагенти. Общо през сметките й само за 2012 г. са минали над 11 млн. лв. Втори данъчен акцизен склад, ползван от уличената в измами група, е действал във Велинград. Именно от тази петролна база е продавано гориво за няколко милиона лева към фирми бушони, предимно собственост на неграмотни роми, които няма как да платят ДДС.
Фиктивната търговия с гуми за автомобили се е извършвала на територията на завода "Баба Вида" във Видин, а сухото мляко и захарта са въртели фирми от Пловдив и Стара Загора. От прокуратурата обясниха, че макар и разследването да е фокусирано върху дейността на групите през последната година, са били открити и фактури от предишен период. "Най-голямата находка е гараж в София, където са намерени множество фактури на организираните престъпни групи. Те снабдявали фирмите с официални документи с невярно съдържание. В акцията бяха ангажирани над 50 екипа", допълни спецпрокурорката Попова. Разследващите бяха категорични, че фирмите, извършвали данъчни измами, нямат общо с политици.
Последвайте канала на
Свързани новини
Крумовград е в Топ 6 и се надява на грешка на ЦСКА 1948 на "Лаута", Славия ще стиска палци на Левски
Ботев (Враца) надви десетима от Етър и продължава да мечтае за спасение
Ювентус отново не успя да спечели далеч от дома
Костов: Феновете не трябва да събличат играчите, а да ги обичат
Левски направи ключова стъпка към плейофите, ветераните блеснаха срещу Ямбол
"Контра": Ще има ли интрига за титлата след Реал Мадрид - Барселона
Коментари 2
Добави2014.03.03 | 10:02
Добави коментар
Водещи новини
Български автобус катастрофира в Турция, 11 души са ранени
19 април 202422:53
Димитър Главчев: Сега отговорност за българската външна политика носи този, който не подписа указа
19 април 202421:04
Доц. Петър Чолаков: Завесата на политическия театър пада, греховете на Борисов и Пеевски лъсват
19 април 202421:58
Картина от парламента: Росица Кирова от ГЕРБ спря микрофона на Мирослав Иванов от ПП, БСП заплашиха, че ще напуснат залата
19 април 202420:03
НС възложи на министъра на енергетиката да предприеме действия за предоговаряне на споразумението с „Боташ“
19 април 202418:57
Здравен експерт: Ваксинираните изкарват коклюша по-леко
19 април 202420:55
Проф. Ива Христова: Над 250 са вече случаите на коклюш в страната и ще се увеличават
19 април 202418:46
Водещите новини! Вълнà от коклюш в държавата, в която „ваксина“ стана мръсна дума. Кирил Петков: Има тайна координация между Борисов, Пеевски и Радев (и още…)
19 април 202419:19
Лавров: Не искаме да атакуваме НАТО
19 април 202422:10
2016.04.07 | 01:18