-
06 август 2013 07:57
- 2953
- 7
Развиващият се финансов сектор в България, широкият дял на сивата икономика, преобладаването на кешовите транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят България уязвима относно прането на пари, се казва в юнския доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ.
Прането на пари се извършва главно от местни и чуждестранни криминални банди, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, се посочва в доклада.
Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и гориво. Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем, отбелязват авторите на доклада.
Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии. Но заради неблагоприятните последици от икономическата криза печалбите на тези фирми намаляват, което затруднява прането на пари на тези територии.
През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България. Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи, се посочва в доклада, цитиран от Дарик радио. В него се отбелязва, че безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари.
Последвайте канала на
Коментари 7
Добави2013.08.06 | 13:14
2013.08.06 | 13:14
2013.08.06 | 13:14
2013.08.06 | 13:13
2013.08.06 | 13:13
2013.08.06 | 12:16
Добави коментар
Водещи новини
Борисов преразказа "Приказка за неволята" на Ран Босилек, като призова: Да си оправим държавата сами!
12 октомври 202414:33
38-годишен мъж е починал при инцидент в Осоговска планина
12 октомври 202417:07
Почина легендарен треньор на Локомотив (Пловдив)
12 октомври 202416:50
Богдан Томов за Кирил Маричков: България загуби един истински патриарх на рока
12 октомври 202418:21
Мъжът, причинил смъртта на жената на столичния бул. Вл. Вазов, е бил в изпитателен срок по присъда за държане на над 16 кг марихуана
12 октомври 202415:27
Лидерът на най-голямата албанска партия в РСМ: Промените в конституцията трябва да бъдат осъществени
12 октомври 202416:29
Християн Мицкоски: Трябва да видим какви права има македонската общност в България
12 октомври 202418:01
Рибните пазари в Одрин привличат българските туристи с евтините цени
12 октомври 202414:54
Камала Харис оповести информация за здравето си
12 октомври 202419:09
2013.08.06 | 16:01