-
08 февруари 2013 10:44
- 3568
- 6
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при мащабна съвместна операция „Сладки“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализирана полицейска операция е предприета 5 февруари от служители на ГД „Национална полиция“ във връзка с досъдебно производство по чл.321, ал.3 вр. ал.2 от НК на Специализираната прокуратура.
Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от служители на ГД “Национална полиция”, на 12 областни дирекция на МВР, НАП, Българска агенция по безопасност на храните. В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50-ма. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни. Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в ОПГ е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева, засега.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група е 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен по чл.198, 209 и 346 от НК, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Кристъл Палас 0:1 Ливърпул, спасяване на Алисон
Професионалнят футбол се отделя от БФС, директорите на топ клубовете от efbet Лига се събират в Бояна
Отложиха за утре мача на Григор Димитров в Шанхай
ЦСКА - София няма право на грешка срещу Септември
Важен тест за Левски в гонитбата за титлата
Само без Фабио Лима в групата на Левски за мача с Ботев (Пловдив)
Коментари 6
Добави2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 13:42
2013.02.08 | 15:22
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев: Ефективната медицинска помощ е един от основните фактори за мотивацията на хората, които се сражават на фронта
05 октомври 202412:46
В съда: Вижте арестувания Джейхан Ибрямов
05 октомври 202414:59
ПП: Край на мрачните тенденции при младите семейства. Какво се промени?
05 октомври 202414:29
45% от младежите на възраст 15-29 години се притесняват от финансови проблеми
05 октомври 202415:12
Ще стане ли мираж влизането ни в Шенген?
05 октомври 202412:20
Имаме традиционно есенно поскъпване
05 октомври 202411:46
Моторист загина при катастрофа на изхода на Добрич
05 октомври 202414:06
Джо Байдън се опасява от размирици след изборите в САЩ
05 октомври 202412:40
Зеленски с "план за победа"
05 октомври 202413:39
2013.02.08 | 23:40