-
08 февруари 2013 10:44
- 3563
- 6
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при мащабна съвместна операция „Сладки“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализирана полицейска операция е предприета 5 февруари от служители на ГД „Национална полиция“ във връзка с досъдебно производство по чл.321, ал.3 вр. ал.2 от НК на Специализираната прокуратура.
Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета. Следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от служители на ГД “Национална полиция”, на 12 областни дирекция на МВР, НАП, Българска агенция по безопасност на храните. В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50-ма. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.
Престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС (вътрешнообщностни придобивания) и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни. Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в ОПГ е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева, засега.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група е 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен по чл.198, 209 и 346 от НК, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Шест вихрени минути в оранжево сложиха край на турската приказка
Голямото измъкване на Англия продължи след дузпи срещу Швейцария
Левски с ново 0:0 срещу тим от efbet Лига
ЦСКА 1948 не се даде на унгарския шампион
В УЕФА са доволни от решението на Антъни Тейлър за дузпата
Всичко за Евро 2024 от 6 юли
Коментари 6
Добави2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 15:22
2013.02.08 | 13:42
Добави коментар
Водещи новини
Рамадан Аталай: Не вярвам, че ще се проведат други срещи с Ахмед Доган утре
06 юли 202417:59
Джейхан Ибрямов (депутат, изключен от ПГ на ДПС): Всички заедно за ДПС!
06 юли 202417:26
Цветлин Йовчев (бивш шеф на ДАНС): Ако от ДПС съумеят да овладеят трусовете в партията, тя ще се стабилизира
06 юли 202421:05
Георги Георгиев (ГЕРБ): ПП-ДБ щели да бъдат опозиция. Колеги, няма управляващи, на кого ще сте опозиция?
06 юли 202419:49
Йордан Терзийски (ПП-ДБ): Никой от нас не е преговарял, не преговаря и няма да преговаря с „Възраждане”
06 юли 202420:09
Кристиян Вигенин: Беше ясно, че Бойко Борисов няма намерение да управлява, това прави невъзможно правителство и с втория мандат
06 юли 202419:00
Ивелин Михайлов показа "хамбара" за заложници
06 юли 202418:39
Георги Панайотов (посланикът ни в САЩ): Нито НАТО, нито България планира да изпраща военнослужещи в Украйна
06 юли 202417:46
Прогноза за времето за идните три дни
06 юли 202420:49
2013.02.08 | 23:40