-
11 юни 2021 18:28
- 3676
- 33
БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка.
БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Последвайте канала на
Свързани новини
,fit(968:545))
Шампионската лига се завръща със сблъсък между Байерн и ПСЖ, Барса и Ман Сити ще тръгват нагоре
,fit(968:545))
Божинов прие примамлива оферта от Италия
,fit(968:545))
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
,fit(968:545))
Левски се прицели в халф на ЦСКА 1948
,fit(968:545))
Официално: ЦСКА - София ще гостува в Пазарджик
,fit(968:545))
Победа на Германия над Швеция изпрати България на последно място в групата
Коментари 33
Добави
2021.06.11 | 19:32
2021.06.11 | 19:05
2021.06.11 | 18:57
2021.06.11 | 18:57
2021.06.11 | 18:46
2021.06.11 | 18:47
2021.06.11 | 18:45
2021.06.11 | 18:38
Добави коментар
Водещи новини
Борисов "облекчен", че няма да е премиер: Новото мнозинство на ПП-ДБ ще е с "Възраждане", а премиерът ще е Силви Кирилов
26 ноември 202412:00
Радостин Василев останал огорчен от БСП: Защо не подкрепихте Силви Кирилов за председател на НС? Зафиров: Не избираме управител на плод и зеленчук
26 ноември 202411:44
Проф. Светослав Малинов разкри най-лошия вариант, който взривява всяка възможност за разговор
26 ноември 202410:02
Прокурорската колегия: Сарафов отговаря на всички изисквания и има нужните качества да бъде нов главен прокурор
26 ноември 202410:33
Прокуратурата поиска постоянен арест за учениците, нападнали и пребили мъж в мола
26 ноември 202411:25
Засекретиха делото по случая с малтретираното 5-годишно момченце заради ужасяващи факти
26 ноември 202411:06
Ясна е психологическата експертиза на Орлин Владимиров, обвинен за убийството на съпругата си Евгения
26 ноември 202412:16
Евродепутати с предупреждение: Има опасност от Трета световна война
26 ноември 202412:20
"Капките" се завръщат! Продуцентът разкри ще остави ли Геро да води шоуто
26 ноември 202411:49
2021.06.11 | 19:33