-
11 юни 2021 18:28
- 3662
- 33
БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка.
БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Последвайте канала на
Свързани новини
Борусия (Д) стигна до "Уембли", съдбата си направи жестока шега с ПСЖ
Левски обяви раздялата с Николай Костов
Рилски нанесе първия удар в серията със Спартак
Разчистването на отломките от "Армията" продължава с пълна сила
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен
“Контра”: Възможно ли е съдийски грешки да определят шампиона на Англия?
Коментари 33
Добави2021.06.11 | 19:32
2021.06.11 | 19:05
2021.06.11 | 18:57
2021.06.11 | 18:57
2021.06.11 | 18:46
2021.06.11 | 18:47
2021.06.11 | 18:45
2021.06.11 | 18:38
Добави коментар
Водещи новини
Днес теглят жребия за номерата в бюлетините
08 май 202406:10
Радев подписва декларация за стратегическо партньорство между България и Азербайджан
08 май 202406:39
Година след смъртта на Ани и Явор - пореден протест на бул. „Сливница”
08 май 202406:23
Близки и приятели на убития Пейо Пеев излизат на протест
08 май 202406:17
В Северна Македония гласуват за президент и парламент
08 май 202406:33
Днес е Светла сряда
08 май 202406:34
Русия започна въздушна атака срещу Киев и Лвов, съобщи украинската армия
08 май 202406:50
Без вода на места в София
08 май 202406:45
Този ден е подходящ за планиране, но не и за реализиране на сериозни проекти
08 май 202406:53
2021.06.11 | 19:33