-
11 юни 2021 18:28
- 3556
- 33
БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.
Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка.
БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Свързани новини
Коментари 33
Добави
2021.06.12 | 17:59
2021.06.12 | 14:54
2021.06.12 | 11:47
2021.06.12 | 08:30
2021.06.12 | 06:57
2021.06.12 | 04:23
2021.06.12 | 02:06
2021.06.12 | 00:18
2021.06.11 | 21:41
Добави коментар
,fit(768:433))
Лудогорец лиши Левски от бронзовите медали пред пълните трибуни на "Герена"
,fit(768:433))
ЦСКА - София приключи с нова нула, "червените" фенове напуснаха "Тича" още в 20-ата минута
,fit(768:433))
Знаменит обрат донесе осмата титла на Манчестър Сити
,fit(768:433))
Милан триумфира със Скудетото след шоу в решаващия мач
,fit(768:433))
Ботев се окичи с бронза след успех над Славия
,fit(768:433))
Ливърпул се размина с квадрупъла, но все още има за какво да се бори
Водещи новини
Премиерът Петков положи венец пред паметника на Капитан Петко войвода в Рим
22 май 202220:54
Борислав Сандов: България се управлява от правителството, но и от чиновници-калинки
22 май 202220:21
Водещите новини! Политолог прогнозира опит за сваляне на правителството и още...
22 май 202221:09
Мустафа Карадайъ: Ще обявим курс за предсрочни парламентарни избори, когато се подготвим за тях
22 май 202220:13
Цените на пшеницата тръгнаха стремглаво нагоре преди жътвата
22 май 202220:47
Редица хотели имат интерес към новата хуманитарна програма за настаняване на украински бежанци
22 май 202220:03
ДЕН 88 ОТ ВОЙНАТА: Покушение срещу кмет в окупиран украински град, Киев отказва да отстъпи свои територии
22 май 202220:17
Бивш германски посланик в Русия: Путин иска да предизвика глад
22 май 202221:03
Посетители на концерт на руска рокгрупа скандираха: "Шибана война"
22 май 202221:35
2021.07.06 | 21:29