БНБ вече блокира сметки и налага запори по Магнитски

11 юни 2021 18:28

БНБ вече блокира сметки и налага запори по Магнитски
© Novini.bg
3446 32

БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски. 

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC. 

Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка. 

Асен Василев: Санкционираните българи заемат 25% от всички срещу, които е приложен "Магнитски"

БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.

Novini.bg
3446 32

Свързани новини

Коментари 32

Добави коментар
Amberebria

2021.06.12 | 17:59

32
М­л­­­а­­д­­­а­­ ­­м­­­о­к­­р­­­а­­ ­у­­ч­е­­­н­­­и­ч­­к­­а­­ ­ч­­­у­­к­­а­­­ ­­ ­­W­­ ­­W­­ ­­W­­­ ­­.­ ­B­­ ­­G­­ ­­1­­ ­7­­­ ­.­­­ ­­C­­ ­­L­­­ ­­­U­ ­B
Martynikasrupa

2021.06.12 | 14:54

31
М­­­л­а­­­д­­­а­­ ­­м­­о­­­к­­р­­а­­ ­у­­ч­е­­н­­и­­ч­­­к­­а­­­ ­­ч­у­­к­­а­ ­­ ­­­W­ ­­­W­­­ ­­W­­­ ­­.­ ­B­­­ ­­G­ ­­­1­­ ­­7­­­ ­­­.­ ­­C­ ­L­­ ­­U­ ­­­B
Kimuhjva

2021.06.12 | 11:47

30
М­­­л­­а­д­­а­ ­­м­­о­к­­­р­­­а­­­ ­­­у­­ч­е­­н­и­ч­к­­а­ ­­­ч­­у­­к­­а­­ ­­ ­W­­­ ­­­W­­ ­­W­­­ ­­.­­ ­B­­ ­­­G­­­ ­1­­­ ­7­­ ­.­­ ­­­C­­­ ­­L­ ­­­U­­ ­B
Jillvmdna

2021.06.12 | 08:30

29
М­­­л­а­­д­­а­­­ ­­м­о­к­р­­­а­­ ­­у­­­ч­­­е­н­и­­ч­к­­а­­ ­­­ч­­у­к­а­­­ ­­ ­­W­­ ­­W­­­ ­­W­ ­.­ ­­B­­­ ­­G­­­ ­­­1­­ ­­­7­­­ ­­­.­­­ ­­C­ ­­­L­­­ ­­U­­ ­B
Marthauwdqa

2021.06.12 | 06:57

28
М­­­л­а­д­а­ ­­м­о­­­к­р­а­­ ­­­у­ч­е­н­­и­ч­к­а­ ­ч­­у­­к­­­а­­ ­ ­W­­­ ­­W­­­ ­­­W­­­ ­.­­­ ­B­­­ ­­­G­­­ ­­1­­ ­­­7­­ ­.­ ­C­­ ­­­L­­­ ­U­­ ­­­B
Andreadkhja

2021.06.12 | 04:23

27
М­­­л­­­а­­д­­­а­ ­­­м­­­о­­к­р­­­а­ ­у­­­ч­е­­н­и­­­ч­к­­­а­­ ­­ч­­­у­­к­­­а­­ ­­­ ­­­W­ ­W­ ­­­W­ ­.­­­ ­­­B­ ­G­­­ ­­­1­ ­­7­ ­.­­­ ­­C­­ ­L­­ ­­U­ ­­­B
Michellehhhva

2021.06.12 | 02:06

26
М­­л­а­­д­а­­ ­­­м­­о­­к­р­­а­ ­­­у­­ч­е­­н­и­­­ч­­к­­­а­­­ ­ч­­у­к­­­а­­­ ­­­ ­­W­­­ ­W­ ­­­W­­ ­.­­­ ­B­­ ­G­­ ­­­1­­­ ­­­7­ ­.­ ­­­C­­­ ­L­­­ ­­U­ ­­B

2021.06.12 | 00:18

25
ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО! АНТИКОРУПЦИОННИЯТ СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА, „КАДРОВИКЪТ“, ПРИБИРА ТЕЖЪК ПЛИК ОТ ТЕЖКО КОМПРОМЕТИРАН ЕКСШЕФ НА МИТНИЦИ, ИЗВЕСТЕН КАТО ЧОВЕК НА СЛАВЧО ХРИСТОВ И КОСЬО САМОКОВЕЦА Блокирайте и тук
Vse pak e neshto

2021.06.11 | 21:41

24
Napravo mi jal za cherpa

2021.06.11 | 20:50

17
Като видите черверас,онождай те го,черверас се оножда за здраве и берекет на държавата,колкото по силно квичи черверас толкова по голям ще е берекета.И Кьовеши дойде да онодва черверастията,преди нея американците ги минаха,явно да онодаш черверас е станало международен спорт.Берекет голям явно ще има.
Я един черверас-онодайго

2021.06.11 | 21:15

23
ТИКВА член на БКП и майор от УБО агент-доносник БУДА болшевик та дрънка.

Добави коментар

Водещи новини