БНБ вече блокира сметки и налага запори по Магнитски

11 юни 2021 18:28
3676
33

БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.

Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа. В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България, уточняват от централната банка.

Асен Василев: Санкционираните българи заемат 25% от всички срещу, които е приложен "Магнитски"

БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.

Последвайте канала на

Novini.bg

3676 33

Идната седмица оповестяват номинираните за управител на БНБ

21 август 202114:18

Бюджетната комисия обсъжда правилата за избор на нов управител на БНБ

19 август 202113:46

БНБ увеличава резервите си с 2 милиарда лева

03 август 202111:55

Септември взе скалпа на Ботев, серията на "канарчетата" приключи

Левски изкара 6-минутно видео с гафове на Железов от Варна, “сините” го обвиниха в двоен аршин

ЦСКА 1948 заличи ЦСКА - София и поиска 30 лева за билет

Паднаха 8 гола в мачовете днес

Барчовски за ситуацията около Везенков и Милър-Макинтайър за мачовете с Черна гора, завръщат се стари звезди в националния отбор

Христо Стоичков пред Sportal.rs: Аз съм тръгнал от ЦСКА, най-великия български отбор

Коментари 33

Добави коментар

СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 21:29

Ееегати Мутрафонските идиотиПРИ ЖАН ИМАШЕ ЕДИН ПЛЕВНСКИ ИКОМУНИСТ,МАЛОУМЕН ГЕЧЕВ КОЙТО ДАЖЕ ЧЕТЕШЕ ЛЕКЦИИ В САЩ И ВСЕ ЛЪЖЕШЕ,КАТО ДНЕШНИТЕ КЕЛЕШИ,КОЛКО МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ИДВАЛИ ОТ САЩ ДО ДЕН ДВА В РУСКИЯ КЕНЕФ ОКОЛО БАЛКАНА...АПРОПО СИНЪТ НА МАЛОУМЕН ГЕЧЕВ Е СЪЩИЯ ИДИОТ,КАТО БАЩА СИ.И НАЙ ЖАЛКОТО Е ЧЕ ТЕЗИ КОЛХОЗНИ ДЕБИЛИ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ НА ПЕЩЕРНОКОМУНИСТИЧЕСКА КРЕМЪЛСКА КОМАНДНОЩАБНА ИКОНОМИКА...И...БРЕЖНЕВОТО БЛАТО НИ ЗОВЕ

Отговор

Amberebria

2021.06.12 | 17:59