-
03 януари 2012 15:37
- 2014
- 2
Средно за година щетите от ДДС измами са около 700 млн. лв., а дружествата, засечени в тези схеми, са около 30 000 (на фона на около 250 000 дружества, регистрирани по ЗДДС).
Това каза пред "Фокус" главен инспектор Христо Йорданов, началник-сектор „Финансово-кредитна система", отдел „Икономическа полиция" към ГД „Криминална полиция".
Той добави, че през 2011 г. са били проведени 12 специализирани полицейски операции по линия "Данъчни престъпления".
"Успяхме съвместно с НАП да наложим обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в размер над 6,5 млн. лв., като общо за страната сумата е около 11 млн. лв.", заяви Йорданов.
По думите му усилията съвместно с Националната агенция за приходите (НАП) са били насочени срещу извършваните ДДС измами, чрез които се краде от джоба на всеки един български гражданин. С удовлетворение можем да кажем, че бяха неутрализирани множество престъпни групи, което даде своя превантивен ефект и в условията на криза беше постигнат един отличен резултат по отношение постъпленията в бюджета. Извършителите на данъчни престъпления използват все "по-изчистени" и трудно доказуеми механизми и средства, които изискват много добра координация и взаимодействие между компетентните органи.
Престъпленията и нарушенията по линия "Данъчни престъпления" продължават да запазват тенденция, свързана с регистриране на множество фирми по ДДС - в това число и в чужбина - най-вече в Румъния и Гърция на социално слаби лица, неграмотни и представители на малцинства. Те не ръководят пряко дейността им, а в същото време упълномощени от тях лица осъществяват дейност, свързана главно с неправомерно ползване правото на данъчен кредит.
Наблюдават се тенденции на усложняване на схемите на измамите, чрез създаване на все повече междинни нива от фирми "липсващи търговци" и "буфери". Престъпниците преплитат реална и нереална дейност, има висока степен на организираност на множество лица и търговски дружества в това число регистрирани в офшорни зони.
Групите ощетяват бюджета през търговия със зърнени култури, захар, скрап, услуги, месо и месни продукти, строителни материали и други стоки. Според данни на НАП най-големите злоупотреби с ДДС са при фирмите, търгуващи със зърно, горива, в строителството и различни видове услуги.
Най-често се декларират нереални вътрешнообщностни доставки и вътрешнообщностни придобивания, а след попадане на дружествата в полезрението на данъчната администрация се пристъпва към продажба на дружествените дялове.
Тези престъпления се подпомагат от икономисти, юристи, данъчни и банкови служители, чиято професионална квалификация и обществено положение затрудняват разследването на измамите. Измамниците прибягват до нереално завишаване на цените на доставките, деклариране, но неплащане на ДДС, избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери чрез съставяне на документи с невярно съдържание и неправомерно ползване на правото на данъчен кредит, обясни главен инспектор Христо Йорданов.
Последвайте канала на
Коментари 2
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Внесоха в съда мярката на Джейхан Ибрямов
05 октомври 202410:49
Старши съветник в мисията на ООН за Близкия изток: Не съм убеден, че Израел се намира в разположение на духа
05 октомври 202409:59
Министър Цоков с поздрав към учителите
05 октомври 202408:59
Как да подсилим имунитета си и кога е най-подходящо да се ваксинираме
05 октомври 202410:18
Опаковките под прицел
05 октомври 202408:19
Откриха ловния сезон за диви прасета
05 октомври 202408:09
Туроператорите отчитат увеличение на туристите през летния сезон, оптимисти са и за зимния
05 октомври 202408:01
Старият или новият автомобил е по-надежден?
05 октомври 202408:38
Опасен участък на пътя Русе-Велико Търново: Дълбоки коловози и повреден асфалт
05 октомври 202409:16
2012.01.06 | 14:52
2012.01.06 | 14:52