Специализираната прокуратура и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за данъчни престъпления в особено големи размери, обявиха на брифинг заместникът на главния прокурор и ръководител на Специализираната прокуратура Иван Гешев, директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и зам.-ръководителят на Специализирана прокуратура Кирил Пейчинов, предаде репортер на Novini.bg
Набирани са лица с нисък социален статус, които да участват в обществени поръчки за саниране на сгради и строително-ремонтни работи в различни общини на територията на страната. Тези фирми издават фактури, които обаче не се осчетоводяват, неправилно се определя данъчния резултат и се избягва плащане на данъци, заяви Кирил Пейчинов.
Санирани са обществени сгради, като например детски градини, извършвани са дейности като почистване на корита на реки. Престъпната дейност е извършена в периода 2017-2018 г. на територията на цялата страната. Една от общините, в които са действали престъпниците, е Главиница, Силистренско.
Само едно от дружествата не е внесло за една година ДДС за 380 000 лева, а дружествата са около 20, заяви Пейчинов.
Акцията е проведена на 18 декември на територията на София. Претърсени са моторни превозни средства, иззети са печати, електронни подписи, компютърни конфигурации, средства за комуникация.
Към наказателна отговорност са привлечени четири лица за организирана престъпна група. Повдигнато им е обвинение за данъчни престъпления и пране на пари. Внесено е искане за най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража", уточни Пейчинов.
Иван Гешев уточни, че при акцията са иззети 770 000 лв. Интересното в този случай е, че тук става въпрос за сделки, касаещи строително-монтажни работи и саниране. От една страна са поставени лица на групата, а от друга – различни общини на страната. Другото характерно в случая е, че са иззети в хода на претърсванията над 770 000 лв. и 120 монети, златни турски монети с лика на Ататюрк от банкови касети, заяви шефът на Специализираната прокуратура.