Три фирми източили над 3 млн. лв. ДДС

Плевенската полиция неутрализира престъпна група от три фирми, която е ощетила държавния бюджет с над три милиона лева. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Фирмите, участвали в измамната схема, са били свързани с регионите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново, установили разследващите от ОДМВР-Плевен.

Припомняме, че операцията по неутрализирането на групата бе реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в началото на тази седмица след разследване, започнало още от лятото на т.г.. В хода му криминалистите установиха тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната - вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с фалшиви документи.

На 24 октомври бе предприето претърсване на два фирмени офиса, осъществяващи счетоводни услуги в града и на частен адрес. От счетоводната кантора на 40-годишен консултант и пълномощник на 29 фирми бяха иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи и електронен подпис (преносима външна usb памет). От офис, ползван от 43-годишна, бяха конфискувани лаптоп, електронен подпис, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери. В дома на 45-годишен плевенчанин бяха открити: пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и печат.

При последвалите проверки на документите е изяснено, че контролираните от тричленната престъпна група фирми са действали повече от година на територията на областите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново. Според събраните до момента данни, само за месец септември т.г., щетите за държавния бюджет от невнесен ДДС възлизат на около 600 хиляди лева.

Полицейските проверки, свързани с предотвратяване на източването на ДДС, се извършват заедно със служители на НАП под ръководството на окръжната прокуратура.