"Слънчогледите" източили 3,5 млн. лева

19 май 2011 14:48
1207
0

Престъпна група е ощетила бюджета с 3,5 млн. лева покрай афера със слънчоглед. Това съобщиха от МВР, след като вътрешният министър Цветан Цветанов анонсира по-рано днес акция "Слънчогледи", която е протекла във Варна.

Дейността на групата се изразявала в търговия със слънчоглед с неустановен произход.

В хода на разследването било установено, че продукцията се легализира чрез използване на фалшиви документи.

Първоначално различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. На финала те я продавали на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни придобивания или износ, получавали кумулираното ДДС, обясниха схемата от МВР.

Така за периода декември 2010 г. - април 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са 2 400 000 лв.от ДДС и 1 200 000лв.от преки данъци.

Задържани са тримата основни участници в групата. Един от тях е с три присъди за незаконно преминаване на границата и измами, а друг е с криминални прояви за сводничество, обсебване и укриване на данъци.

При претърсвания на 17 адреса са открити оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, транспортни документи, пълномощни, товарителници, договори и документи за извършени банкови преводи. Иззети са били 8 компютъра, 140 000 евро, 96 000 лв. и 4 700 $.