Според досиетата "Пандора" майката на Делян Пеевски Ирена Кръстева има тайни сметки в Швейцария. Това твърди сайтът BIRD.bg - българският партньор в международното разследване.
Според "Пандора" Кръстева е станала собственик на две офшорни фирми от Британските вирджински острови през 2009 г. Тяхната регистрация е била поръчана от швейцарска банка. Целта на операцията е била да се отворят банкови сметки на името на юридическо лице и така да се прикрие реалният им собственик, твърдят от разследването.
От там се позовават на комплект от документи с дялове от компаниите, както и копие от паспорта на Кръстева.
В Досиетата „Пандора“ обаче липсват данни за самите сметки и наличностите по тях, допълват журналистите. Финансовият експерт Кольо Парамов очаква да изтекат още имена.
„147 са имената, дано до Нова година излязат един по един и да видим от кои групи са – дали има съдии, дали има прокурори, дали има търговци“, каза той пред БТВ.
Според бившия шеф на разузнаването Димо Гяуров в Европа съществуват черни и бели списъци на офшорни държави, но реално санкции няма.
„Това заобикаляне на закона може да бъде да укриване на данъци, а това е престъпление. От друга страна подобни книжни фирми се ползват за пране на пари от криминални дейности и финансиране на тероризъм, за всякакъв вид контрабанда“, обясни той.
Годишно между 200 и 600 млрд. долара губят държавните бюджети по оценка на МВФ заради действието на офшорни зони, а по данни на Организацията за сигурност и сътрудничество най-малко 11,3 трилиона долара се намират в офшорни сметки.