-
26 март 2024 16:36
- 960
- 1
САЩ и Република Кипър ще засилят сътрудничеството си за подобряване на способностите на Кипър за противодействие и преследване на незаконни финансови операции, заявиха днес двете правителства, предаде Ройтерс, цитирани от БТА
Кипър отдавна има нежелана репутация на канал за незаконни парични потоци, въпреки че властите значително затегнаха надзора и затвориха вратичките през последното десетилетие, отбелязва агенцията.
ФБР и кипърската полиция ще подпишат през следващите дни споразумение, което формализира сътрудничеството между правосъдните органи на двете страни, както и сътрудничеството с ключови партньори в правоприлагащите органи на острова.
Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР, с подкрепата на Бюрото за международни въпроси, свързани с наркотиците и правоприлагането (INL) на Държавния департамент на САЩ и американското посолство в Никозия, ще си сътрудничат с кипърските власти.
Миналата година президентът на Кипър Никос Христодулидес покани служители на ФБР и американското Министерство на правосъдието да помогнат при разследването на твърдения, че кипърските доставчици на финансови услуги са помогнали на руски олигарси да заобиколят международните санкции, припомня Асошиейтед прес.
Въпреки че Кипър настоява, че е спазвал международните санкции, наложени на Русия след нейното нахлуване в Украйна през 2022 г., САЩ са набелязали няколко базирани в Кипър компании, адвокати и счетоводители за предполагаемо подпомагане при избягване на санкциите.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
Сарафов и постоянният съветник по правните въпроси Питър Халпърн откриха семинар „Борба с корупцията, пране на пари и антитероризъм“
29 ноември 202309:57
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Пачки и лъскави коли при удар на ОПГ за пране на пари и трафик на проститутки
10 юли 202315:15
Тома Биков (ГЕРБ): Няма доказателство, че има пране на пари по делото „Барселонагейт“, Борисов го няма вътре
16 юни 202321:07
Реал Мадрид стигна финала по най-лудия начин, а Байерн отново преживя ужаса от “Камп Ноу”
Байер посяга към мечтания финал, в Бергамо ще е интересно
Астън Вила се надява на чудо, за да спре исторически успех на Олимпиакос
На "Герена" ще чистят и останалите си дългове към държавата
Тулуза също се прицели в Хосе Кордоба
Херо: Няма да поемам Левски
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Отбелязваме Деня на Европа
09 май 202406:28
Надежда Нейнски: Европа е сбъдната мечта на поколения българи
09 май 202407:59
Каква предизборна кампания можем да очакваме?
09 май 202408:25
Светли четвъртък е! Търкалят се червени яйца за късмет
09 май 202406:41
Кой е препоръчително да се ваксинира срещу коклюш?
09 май 202408:06
Имат ли шанс за успех преговорите в Кайро за примирие в Газа?
09 май 202406:47
Байдън: САЩ ще спрат доставките на някои видове оръжия за Израел, ако той предприеме операция в Рафах
09 май 202407:11
100 са вече жертвите на наводненията в Бразилия
09 май 202407:03
Започва разчистването на щетите в Плевен и село Скобелево
09 май 202406:52
2024.03.26 | 19:07