-
26 март 2024 16:36
- 996
- 2
САЩ и Република Кипър ще засилят сътрудничеството си за подобряване на способностите на Кипър за противодействие и преследване на незаконни финансови операции, заявиха днес двете правителства, предаде Ройтерс, цитирани от БТА
Кипър отдавна има нежелана репутация на канал за незаконни парични потоци, въпреки че властите значително затегнаха надзора и затвориха вратичките през последното десетилетие, отбелязва агенцията.
ФБР и кипърската полиция ще подпишат през следващите дни споразумение, което формализира сътрудничеството между правосъдните органи на двете страни, както и сътрудничеството с ключови партньори в правоприлагащите органи на острова.
Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР, с подкрепата на Бюрото за международни въпроси, свързани с наркотиците и правоприлагането (INL) на Държавния департамент на САЩ и американското посолство в Никозия, ще си сътрудничат с кипърските власти.
Миналата година президентът на Кипър Никос Христодулидес покани служители на ФБР и американското Министерство на правосъдието да помогнат при разследването на твърдения, че кипърските доставчици на финансови услуги са помогнали на руски олигарси да заобиколят международните санкции, припомня Асошиейтед прес.
Въпреки че Кипър настоява, че е спазвал международните санкции, наложени на Русия след нейното нахлуване в Украйна през 2022 г., САЩ са набелязали няколко базирани в Кипър компании, адвокати и счетоводители за предполагаемо подпомагане при избягване на санкциите.
Последвайте канала на
Свързани новини
Разбиха ОПГ за данъчни измами и пране на пари в Пловдив
24 януари 202414:01
Сарафов и постоянният съветник по правните въпроси Питър Халпърн откриха семинар „Борба с корупцията, пране на пари и антитероризъм“
29 ноември 202309:57
В Добрич разбиха ОПГ, занимавала се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери
09 ноември 202312:25
Европрокуратурата: Схема за пране на пари с луксозни коли в България и Франция е ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро
20 юли 202312:01
Пачки и лъскави коли при удар на ОПГ за пране на пари и трафик на проститутки
10 юли 202315:15
Тома Биков (ГЕРБ): Няма доказателство, че има пране на пари по делото „Барселонагейт“, Борисов го няма вътре
16 юни 202321:07
Избори 8 в 1 в Кипър
09 юни 202409:43
)
„Вабанк“: Промени ли се нещо с новото ръководство на БФС?
)
Кой измежду разочароващите Милан и Рома ще завърши годината успешно?
,fit(968:545))
Лудогорец е договорил първия си входящ трансфер
,fit(968:545))
Потвърдено: ЦСКА 1948 привлича бивш футболист на ЦСКА - София
,fit(968:545))
Неделно дерби в Перник
,fit(968:545))
Гласят битка между Кубрат Пулев и руснак
Коментари 2
Добави
2024.03.26 | 19:07
Добави коментар
Водещи новини
Обзор 2024. Част I (когато плашеха, че щели да забраняват „Аз съм българче“)
29 декември 202412:00
Пет кюстендилски села са без ток
29 декември 202411:54
Възстановено е електрозахранването на 99% от засегнатите от снега потребители на ЕРМ Запад
29 декември 202412:08
Откриха труп на наркозависим навръх Коледа
29 декември 202410:51
Самолет със 181 души на борда катастрофира в Южна Корея, най-малко 151 са загинали
29 декември 202409:37
Лавров: Русия ще трябва да се откаже от едностранния си мораториум върху разполагането на ракети със среден и малък обсег
29 декември 202410:11
Супермодел загина след изтичане на въглероден окис
29 декември 202411:15
Астрологът Кирил Горанов с хороскоп за 2025 г.
29 декември 202410:33
Как лекуват махмурлук в Северозапада?
29 декември 202409:51
2024.05.25 | 08:29