-
22 ноември 2023 20:11
- 7935
- 4
Слушай новината
Четиридесет и девет годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна днес за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура, цитирани от БТА.
Чернев призна, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ.
Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, чиито кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина.ч
Последвайте канала на
Свързани новини
Хванаха българин със 700 кг кокаин на магистрала в Белгия
12 ноември 202318:33
Гръцките власти задържаха българин за телефонни измами
25 октомври 202311:19
Българинът, изнасилил момичета в Лондон, поискал едното да си направи селфи след половия акт
20 октомври 202309:02
Задържаха българин, обявен за издирване от властите в Германия
19 септември 202311:39
“Възраждане”: Властите бездействат по случая с българина, заплашен от 80 години затвор в САЩ
08 септември 202312:10
Българин е заловен с оръжие на концерта на "Гънс енд Роузис" в Букурещ
18 юли 202322:44
Изправиха пред съда счетоводителка, присвоила над 1,6 млн. лева от фирми в Димитровград
18 януари 202417:23
Полицията в Пловдив издирва мъж, взел забравен плик с пари в магазин
16 януари 202417:17
,fit(968:545))
Кадровите промени в ЦСКА - София продължават
,fit(968:545))
Септември взе скалпа на Ботев, серията на "канарчетата" приключи
,fit(968:545))
Левски изкара 6-минутно видео с гафове на Железов от Варна, “сините” го обвиниха в двоен аршин
,fit(968:545))
ЦСКА 1948 заличи ЦСКА - София и поиска 30 лева за билет
,fit(968:545))
Паднаха 8 гола в мачовете днес
,fit(968:545))
Барчовски за ситуацията около Везенков и Милър-Макинтайър за мачовете с Черна гора, завръщат се стари звезди в националния отбор
Коментари 4
Добави
2023.11.23 | 08:11
2023.11.23 | 02:51
2023.11.23 | 00:21
Добави коментар
Водещи новини
Румен Радев обяви кога свиква новото НС и заяви: Сезирането на КС е шанс на партиите да укрепят доверието в парламента
04 ноември 202419:06
Балабанов: Подкрепа за ПП-ДБ, ако изчистят "мъртвите души" от списъците
04 ноември 202419:25
Водещите новини! Кирил Петков: ГЕРБ трябва да вземе решение – може ли да се откъсне от Пеевски или не
04 ноември 202419:25
"Възраждане" ще подкрепят декларацията на ПП-ДБ, ако те подкрепят запазването на лева и на "Марица – изток"
04 ноември 202418:43
Публикуваха докладите на МВР и ДАНС за организацията на изборите
04 ноември 202419:37
Пешеходец загина при катастрофа на изхода на Долни Богров
04 ноември 202421:31
Брутална катастрофа с три жертви на пътя София - Варна
04 ноември 202421:59
Минувачи откриха човешка глава на пътя, помислили, че е шега за Хелоуин
04 ноември 202419:44
Затегнаха мерките за сигурност около Белия дом
04 ноември 202418:39
2024.01.07 | 21:17