-
02 септември 2022 12:01
- 374
- 0
Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) обяви, че са прекратени действията по принудително изпълнение, наложени на банковия холдинг Ейч Ес Би Си (HSBC Holdings) за нарушения на санкционното законодателство и на правилата срещу прането на пари, съобщи Ройтерс.
"Срокът на заповедта за прилагане на действия по принудително изпълнение изтече на 26 август", съобщава УФР. Тези мерки продължиха цяло десетилетие, отбелязва Ройтерс.
Базираната в Лондон банка беше обвинена през 2012 г., че се е превърнала в "предпочитана финансова институция" за мексикански и колумбийски наркокартели, за перачи на пари и за други нарушители".
Министерството на правосъдието на САЩ определи тези практики като "зашеметяващи пропуски в надзора", информира БТА.
По-късно Ейч Ес Би Си призна, че не е успяла да приложи ефикасни мерки за борба с прането на пари и "да извърши надлежна проверка" на някои от своите клиенти, притежаващи банкови сметки.
Банката се съгласи да плати на властите в САЩ глоби в размер на рекордната сума от 1,92 милиарда долара. През 2012 г. тя започна да изпълнява 5-годишно споразумение, съгласно което се задължи да засили мерките, които предприема за спазване на правилата срещу прането на пари и на санкциите, наложени на лица, организации или държави.
През 2017 г. Ейч Ес Би Си обяви, че успешно е изпълнила своите задължения по сделката и поради това министерството на правосъдието ще започне процедура по оттегляне на обвиненията срещу нея, припомня Ройтерс.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европейските борси закриха в червено, след като УФР предупреди, че лихвите ще растат
26 август 202222:57
УФР на САЩ вдигна лихвите с още 75% в опит да овладее инфлацията
27 юли 202222:28
Уолстрийт отвори със силен растеж в очакване на решението на УФР
27 юли 202217:33
Шефът на УФР призна: Рецесия определено е възможна
22 юни 202222:03
УФР опитва да спре инфлацията, без да накърни растежа. Възможно ли е това?
14 юни 202209:13
УФР запази непроменени водещите си лихви
28 юли 202121:54
Официално: Спартак (Варна) се завърна в българския елит
Спортист (Своге) обърна Марек за 60 секунди и направи важна крачка към спасението
Тен Хаг за критиците на Манчестър Юнайтед, за свършеното досега и причините да няма успехи
Добруджа и Септември не се надвиха в здрава битка под дъжда
Ще видим ли най-икономичния голмайстор на елита?
На живо: Монако се бори за оцеляване в Истанбул
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Димитър Главчев се запозна на място с неотложните нужди на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев”
03 май 202416:47
Проф. Иван Литвиненко (Обществен съвет за изграждане на Национална детска болница): Все още не сме се срещали с министър д-р Галя Кондева
03 май 202418:35
Красимир Вълчев (ГЕРБ): Данните за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на 2024 г. са притеснителни
03 май 202418:09
България остава с най-ниска очаквана продължителност на живота в ЕС и през 2023 г.
03 май 202420:37
От МФ казаха как ще се вдигат пенсиите до 2027 година
03 май 202420:51
Боят в центъра на Габрово. Петима тийнейджъри премлатиха двама мъже
03 май 202421:43
Силен вятър отклони самолет с близо 100 българи, пътували към Санторини
03 май 202420:10
Водещите новини! Разпети петък е – най-тъжният ден за християните. АЕЦ „Козлодуй“ започва прехода от руско към американско ядрено гориво на Великден (и още…)
03 май 202419:14
Златка Райкова най-после показа малкия Карен
03 май 202421:29