УФР прекратява десетгодишните санкции срещу HSBC Holdings

2.09.22 г., 12:01 ч.

Копирано

"Срокът на заповедта за прилагане на действия по принудително изпълнение изтече на 26 август", съобщава УФР. Тези мерки продължиха цяло десетилетие, отбелязва Ройтерс.

Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) обяви, че са прекратени действията по принудително изпълнение, наложени на банковия холдинг Ейч Ес Би Си (HSBC Holdings) за нарушения на санкционното законодателство и на правилата срещу прането на пари, съобщи Ройтерс.

Базираната в Лондон банка беше обвинена през 2012 г., че се е превърнала в "предпочитана финансова институция" за мексикански и колумбийски наркокартели, за перачи на пари и за други нарушители".

Министерството на правосъдието на САЩ определи тези практики като "зашеметяващи пропуски в надзора", информира БТА.

По-късно Ейч Ес Би Си призна, че не е успяла да приложи ефикасни мерки за борба с прането на пари и "да извърши надлежна проверка" на някои от своите клиенти, притежаващи банкови сметки.

През 2017 г. Ейч Ес Би Си обяви, че успешно е изпълнила своите задължения по сделката и поради това министерството на правосъдието ще започне процедура по оттегляне на обвиненията срещу нея, припомня Ройтерс.

Банката се съгласи да плати на властите в САЩ глоби в размер на рекордната сума от 1,92 милиарда долара. През 2012 г. тя започна да изпълнява 5-годишно споразумение, съгласно което се задължи да засили мерките, които предприема за спазване на правилата срещу прането на пари и на санкциите, наложени на лица, организации или държави.