-
29 май 2013 09:46
- 1665
- 1
Служители на онлайн оператор за търговия с валута бяха арестувани в различни точки на света, предаде Скайнюз.
Основателите и служителите в платформата Liberty Reserve са обвинени в пране на пари. Смята се, че те с помощта на на незаконни транзакции са помогнали на мафиотски групировки да преперат около 6 млрд. долара. Според прокурор в Ню Йорк това е най-голямата онлайн перачница в света. Операцията на полицията е била проведена в САЩ, Испания и Коста Рика, задържани са петима души. Сред тях е създателят на компанията Артър Будовски, съоснователят Владимир Кац, техният заместник Азеден ел Амин и двамата дизайнери Максим Чуркаев и Марк Малиев.
Задържаните ще бъдат съдени по Закона за патриотизма и към тях са повдигнати още няколко обвинения. Сред тях са източване на 45 млн. долара от различни банки и разпространение на детска порнография.
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 200 арестувани за детско порно в Полша
09 юни 201113:57
Съдят мутра за пране на пари
19 май 201108:56
Разбиха нелегална мрежа за онлайн залагания
11 май 201110:04
Разбиха организирана група за измами с платежни инструменти
03 май 201114:16
ЕК заподозря в картел 13 крупни банки
01 юли 201314:24
САЩ искат нашенец, източвал ДДС
11 юни 201317:14
Съдят наркобос за пране на пари
04 юни 201314:30
,fit(968:545))
Изненада на "Герена"! Дарко Тасевски остава в Левски
)
Поредно кошмарно представяне на Ман Сити, Астън Вила ги надигра напълно и изпрати на шестото място
,fit(968:545))
Работата на "Армията" за тази година приключи, ето какво свършиха строителите
)
Битката на върха в Ла Лига
,fit(968:545))
Какво ще е различното в новозапалената вражда на Усик и Фюри
,fit(968:545))
Левски избира между трима чужденци за нов треньор
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Доцент Наталия Киселова: Има два варианта за съставяне на кабинет. Единият формат е с ГЕРБ, другият без ГЕРБ
21 декември 202414:27
Първан Симеонов (политолог): Това изглежда тревожно добре. ГЕРБ и ДБ зазвучаха абсолютно еднакво през последните 48 часа
21 декември 202414:51
Асен Генов (журналист): Необходимо е да има кабинет, но тази необходимост не е обяснена на никого
21 декември 202410:48
42-годишен работник на "Мини Марица-изток" загина по време на работа
21 декември 202412:20
17-годишен без книжка блъсна 13-годишно момиче в Дупница
21 декември 202416:25
Тирове и обилен снеговалеж затрудняват движението през прохода "Петрохан"
21 декември 202413:13
Сняг и дъжд валят в цялата страна
21 декември 202413:25
Българска гражданка е арестувана за шпионаж в полза на Русия
21 декември 202415:49
Атентаторът от Магдебург критик на исляма и фен на Алтернатива за Германия
21 декември 202416:08
2013.05.29 | 12:54