-
29 май 2013 09:46
- 1665
- 1
Служители на онлайн оператор за търговия с валута бяха арестувани в различни точки на света, предаде Скайнюз.
Основателите и служителите в платформата Liberty Reserve са обвинени в пране на пари. Смята се, че те с помощта на на незаконни транзакции са помогнали на мафиотски групировки да преперат около 6 млрд. долара. Според прокурор в Ню Йорк това е най-голямата онлайн перачница в света. Операцията на полицията е била проведена в САЩ, Испания и Коста Рика, задържани са петима души. Сред тях е създателят на компанията Артър Будовски, съоснователят Владимир Кац, техният заместник Азеден ел Амин и двамата дизайнери Максим Чуркаев и Марк Малиев.
Задържаните ще бъдат съдени по Закона за патриотизма и към тях са повдигнати още няколко обвинения. Сред тях са източване на 45 млн. долара от различни банки и разпространение на детска порнография.
Последвайте канала на
Свързани новини
Над 200 арестувани за детско порно в Полша
09 юни 201113:57
Съдят мутра за пране на пари
19 май 201108:56
Разбиха нелегална мрежа за онлайн залагания
11 май 201110:04
Разбиха организирана група за измами с платежни инструменти
03 май 201114:16
ЕК заподозря в картел 13 крупни банки
01 юли 201314:24
САЩ искат нашенец, източвал ДДС
11 юни 201317:14
Съдят наркобос за пране на пари
04 юни 201314:30
)
"Вабанк": Има ли смисъл да влизаме в Лига "Б"?
,fit(968:545))
Ивайло Гоцев: Шансовете за мач Усик - Пулев са големи
,fit(968:545))
България U19 би Литва след рецитал на голям талант от Лудогорец, но е аут от Евро 2025
,fit(968:545))
Стана ясно кой ще води националния отбор на България
,fit(968:545))
Пашов към Крушарски: Давам ти един милион днес - заобикаляй Пловдив!
,fit(968:545))
Германия и Нидерландия затварят груповата фаза на Лигата на нациите, но интригата е на други места
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Радев: Очаквам повече разум, а не абдикация към поредните избори
19 ноември 202415:17
ПП-ДБ сезират и.ф. главен прокурор за изгонването на три държавни агенции от сградата им, искат встъпването на Пеевски в нея да бъде спряно
19 ноември 202416:39
11-годишно момиче почина в столично училище
19 ноември 202414:15
Полицаят, с когото Симона Радева живее на семейни начала, отказа да дава показания в делото срещу нея
19 ноември 202414:28
Румен Радев: Връщането на президента Тръмп в Белия дом дава надежда за прекратяването на войната
19 ноември 202416:30
Украйна за първи път извърши атака срещу руска територия, използвайки американски балистични ракети ATACMS
19 ноември 202414:52
Сергей Лавров след ударите в Русия с ATACMS: Владимир Путин вече отправи своето предупреждение
19 ноември 202416:27
Проф. Радостина Александрова: Антибиотичната резистентност ще убива човек на всеки 3 секунди до 2050 г.
19 ноември 202415:43
Неочаквано предложение за Димо Алексиев!
19 ноември 202415:17
2013.05.29 | 12:54