-
25 януари 2016 07:47
- 2469
- 1
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби, предава Фокус.
Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано „за консултантски услуги“. След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.
Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли. Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.
Последвайте канала на
Свързани новини
Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември
23 януари 201617:41
Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули
22 януари 201621:25
Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат
22 януари 201620:02
Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)
22 януари 201611:21
"Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков
22 януари 201609:38
Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика
22 януари 201609:10
Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям
01 февруари 201619:00
Путин: Няма да победим корупцията скоро
26 януари 201614:06
Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия
26 януари 201609:07
ЦСКА - София: Платихме глобата на УЕФА, лицензът не е застрашен
Батков: Сираков трябва да се разбере с всички фракции, чакам го на могилката
Рико Грос: Няма да водя България - не съм подписвал договор! Това е фалшива новина
ЦСКА - София гони второто място, но Крумовград иска да продължи впечатляващата си серия
Без шанс за Европа Локо (Пд) и Левски приковават вниманието на "Лаута"
Фюри и Усик ще определят абсолютния шампион в тежката категория на бокса
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Стана ясно кой е загиналият младеж на АМ „Тракия“
18 май 202413:55
Нов кошмар на пътя: Млад шофьор загина, след като колата му излетя от АМ „Тракия“
18 май 202411:46
Румен Радев за войната в Украйна: Нужен е разум, а не наливане на още оръжия
18 май 202412:26
Борисов от Кърджали: Инфраструктура, образование, култура и нулева миграция – това мога да ви обещая
18 май 202411:23
Председателят на СОС обяви, че ще сезира компетентните органи заради Симеоновския лифт
18 май 202413:31
Зеленски към съюзниците: Нуждаем се от 120-130 изтребителя F-16
18 май 202413:09
Близо 10 хил. души са били евакуирани в Харковска област
18 май 202412:09
Крайнодесен португалски политик: Турците не се славят като най-усърдно работещите хора в света
18 май 202412:53
Кораб, плаващ под флага на Танзания, потъна в Черно море
18 май 202414:17
2016.01.26 | 13:39