-
04 април 2016 17:44
- 2029
- 0
Българка била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”. Тя била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи, съобщи мексиканският Centredaily, без да посочва име. Разкритията са във връзка с изтичането на скандалните "Панамски документи".
Канту забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканският президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. Той печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара, пише "24 часа".
Официално не е ясно какво е състоянието на Канту, но според данни от опозицията в Мексико става въпрос за не по-малко от 3,5 млрд. долара. „За съжаление, заради успеха си моят клиент е мразен от доста хора и има негативен публичен образ”, оплаква се адвокат на бизнесмена от Маями, визирайки Канту.
Затова са създадени три тръста, чрез които са отклонени 100-те милиона долара, които до тези момент са били в банкови сметки. Те се управляват от майката и тъщата на бизнесмена, а в случай че той умре, наследници на тръстовете са жена му и децата му.
Българката, спечелила доверието на мексиканският бизнесмен, е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли ,от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.
Последвайте канала на
Свързани новини
Оланд: "Панамските документи" ще предизвикат съдебни процедури във Франция
04 април 201617:35
И кинозвезди са замесени в „панамските документи“
04 април 201617:00
Дойче банк: Офшорният бизнес е законен
04 април 201616:38
Германия се надява "Панамските документи" да допринесат за борбата срещу прането на пари
04 април 201616:25
Първа подадена оставка заради аферата Панамски документи
04 април 201615:51
Представител на Дейвид Камерън: Офшорките на премиера са лични дела
04 април 201615:28
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Журналист: 30 млрд. долара са изнесени от България в офшорни зони
05 април 201617:52
Премиерът на Исландия заплаши да разпусне парламента
05 април 201616:02
Шефът на Спартак (Варна) отсече: Спирам парите, отборът няма да продължи в елита
Лудогорец официално има нов треньор
ЦСКА - София показа новите съблекални и ресторант на Панчарево
Фенове прекратиха тренировка на Спартак (Варна) и удариха треньора
Атлетик Билбао не позволи на Рома да тръгне с победа в Лига Европа
Много голове и любопитни резултати на старта в Лига Европа
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Вечерна риалити програма: ИТН и „Възраждане“ блокираха трибуната на НС, осветлението в пленарната зала беше изгасено
26 септември 202421:56
След 4 опита: парламентът най-сетне събра кворум
26 септември 202421:46
В последния момент: Доган даде на Николай Бареков водещото място в листата му във Враца
26 септември 202420:37
Радев: В никакъв случай не трябва да слизаме на нивото на събитията в РСМ, поздравявам народните представители - това е начинът!
26 септември 202418:28
Водещите новини! ЕК настоява за промяна в македонската конституция. Мицкоски иска България да подпише празен лист (и още…)
26 септември 202419:03
Жестока катастрофа в центъра на Пловдив, шофорът е загинал на място
26 септември 202421:12
Убиецът на Ани и Явор поиска по-лека присъда - чакал дете, близките на починалите питат защо тогава е отнел този шанс от двамата млади?
26 септември 202420:30
САЩ санкционираха Сергей Иванов и компанията за криптовалути "Криптекс"
26 септември 202420:12
Почина Иван Генов
26 септември 202418:52