-
04 април 2016 17:44
- 2029
- 0
Българка била един от директорите и доверени лица на мексиканския бизнесмен Хуан Армандо Инойоса Канту, наричан „Привилегирования Барон”. Тя била натоварена със задачата да създаде верига от фирми, чрез която се избягва декларирането на доходи, съобщи мексиканският Centredaily, без да посочва име. Разкритията са във връзка с изтичането на скандалните "Панамски документи".
Канту забогатял чрез близките си връзки със семейството на мексиканският президент Енрике Пеня Нието и дори се смята, че е подарил къща за 7 милиона долара на съпругата му. Той печелил крупни обществени поръчки, от които е заделял и милиони за себе си. Така например една от поръчките е за строеж на хангар за президентския самолет на стойност 74 милиона долара, пише "24 часа".
Официално не е ясно какво е състоянието на Канту, но според данни от опозицията в Мексико става въпрос за не по-малко от 3,5 млрд. долара. „За съжаление, заради успеха си моят клиент е мразен от доста хора и има негативен публичен образ”, оплаква се адвокат на бизнесмена от Маями, визирайки Канту.
Затова са създадени три тръста, чрез които са отклонени 100-те милиона долара, които до тези момент са били в банкови сметки. Те се управляват от майката и тъщата на бизнесмена, а в случай че той умре, наследници на тръстовете са жена му и децата му.
Българката, спечелила доверието на мексиканският бизнесмен, е работила по създаването на верига от фирми в Холандия, Нова Зеландия и Великобритания. Проследени са нейни имейли ,от които се разбира, че е инвестирала пари и в Германия и Ню Йорк. Тя е била висш член на Борда на директорите на тези фирми, а в екипа й е имало още седем други директори за отделни операции.
Последвайте канала на
Свързани новини
Оланд: "Панамските документи" ще предизвикат съдебни процедури във Франция
04 април 201617:35
И кинозвезди са замесени в „панамските документи“
04 април 201617:00
Дойче банк: Офшорният бизнес е законен
04 април 201616:38
Германия се надява "Панамските документи" да допринесат за борбата срещу прането на пари
04 април 201616:25
Първа подадена оставка заради аферата Панамски документи
04 април 201615:51
Представител на Дейвид Камерън: Офшорките на премиера са лични дела
04 април 201615:28
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Журналист: 30 млрд. долара са изнесени от България в офшорни зони
05 април 201617:52
Премиерът на Исландия заплаши да разпусне парламента
05 април 201616:02
Сираков пак благодари на Борисов и заяви: Да не забравяме, че Левски е най-голямата политическа партия в България
Съставите на Реал Мадрид и Алавес, Стоичков е резерва
Ман Сити 0:0 Уотфорд, 16-годишен дебютира за "гражданите"
Изтеглиха жребия за SESAME Купа на България, очертават се тежки гостувания за ЦСКА - София, Левски, Ботев и Локо
Илиан Илиев обяви първия списък с футболисти за мачовете с Люксембург и Северна Ирландия
Масови оставки в Локомотив (Пловдив)
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Асен Василев: В последните 30 години се инвестираше в инфраструктура и корупция, а не в хората - ние ще променим това!
24 септември 202418:49
Валери Жаблянов: Невъзможно е общо управление между „БСП-Обединена левица“ и ГЕРБ
24 септември 202418:19
Ето какви закони ще приема 50-ото НС в последните си две редовни заседания
24 септември 202418:39
Докато депутатите предизборно приемат закони, които ВЕЧЕ си съществуват, още жертви на насилие умират. За тях закони няма и да има
24 септември 202416:45
ПРБ с първи подробности за открития полуразложен женски труп в апартамент в Сопот
24 септември 202418:00
Полицай загина при тежка катастрофа край Стара Загора
24 септември 202419:49
Водещите новини! В изборите ще участват 23 партии и 9 коалиции. ПП-ДБ регистрира листата си за 23 МИР; Петков: Играем за първо място (и още…)
24 септември 202418:52
Проф. Владимир Чуков: На прага сме на голяма война в Близкия изток
24 септември 202417:41
Украйна освободи завод във Вовчанск
24 септември 202418:08