-
05 юли 2024 18:37
- 1282
- 2
![Разбиха мащабна китайска мрежа за пране на пари в Европа](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/956019.png)
Испанската и френската полиция обявиха днес, че са разбили международна мрежа, съставена от китайски граждани, която е била в състояние да изпира по един милион евро на ден в Европа. В Испания са били арестувани петима души, включително ръководителят на мрежата, предаде Франс прес.
Разследването, проведено от френската Национална служба за борба с измамите и испанската полиция, с подкрепата на Европол, е започнало, след като през февруари 2021 г. френски митничари открили край Перпинян над 500 000 евро, скрити в тайник а в автомобил.
Под ръководството на магистрат от специализирания междурегионален съд в Марсилия разследването е "разкрило съществуването на организация, специализирана в изпирането на пари, която действа на територията на страните членки на Европейския съюз поне от 2019 г. насам", се посочва в съвместно комюнике, публикувано във Франция.
Мрежата е била съставена от китайски граждани, пребиваващи в няколко европейски държави, като е била в състояние да пренася през Европа повече от един милион евро в брой на ден.
"Начинът на действие се основава на съществуването на многобройни пунктове за събиране на средства, получени по-специално от трафик на фалшиви стоки, данъчни и митнически измами и сводничество". След това мрежата е организирала "пътуванията на съучастниците, отговорни за транспортирането на сумите в Европа", според същия източник.
Тези парични трансфери са били организирани по шосе или по въздух, според друго съвместно прессъобщение, публикувано в Испания. По този случай в Испания на неуточнена дата в Мадрид, Валенсия, Аликанте и Барселона са арестувани петима души, включително ръководителят на групата, китайски бизнесмен.
Извършени са десетина обиска, в резултат на които са иззети над 167 000 евро в брой, някои от които скрити в окачени тавани или кутии за лед, като за откриването им се дължи на намесата на полицейските кучета.
"Тази международна операция разкрива преобладаващата роля на азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите, предава БТА.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-27/big/955001.jpg)
Сингапур улеснява наказателното преследване на случаите с пране на пари
02 юли 202414:07
![Обвиниха служител на МОН за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953807.jpg)
Обвиниха служител на МОН за пране на пари
26 юни 202411:46
![Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/952406.jpg)
Китайската полиция разследва пране на пари, свързани с наркотици, след сигнал от САЩ
19 юни 202414:53
![Локация на склад за нелегални цигари свързва Паскал със задържаните за подкупи и пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-14/big/935546.jpg)
Локация на склад за нелегални цигари свързва Паскал със задържаните за подкупи и пране на пари
05 април 202422:18
![Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-08/big/924573.png)
Европол разби руско-евразийска групировка за пране на пари
21 февруари 202418:39
![Спецакция в Разградско - задържаха трима за измами и пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-06/big/921168.png)
Спецакция в Разградско - задържаха трима за измами и пране на пари
07 февруари 202418:34
![Левски представи нигериеца Икенна](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/08072024/8bdf50fd-706c-4a68-be0a-ac9c267ba5c3.png?operations=crop(3:78:1278:795),fit(968:545))
Левски представи нигериеца Икенна
![ЦСКА - София отхвърли милионни оферти за двама, на единия предложи нов договор](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/31052024/57da8e29-793a-4e5c-b2c2-46231533b110.jpg?operations=crop(3:18:5305:3000),fit(968:545))
ЦСКА - София отхвърли милионни оферти за двама, на единия предложи нов договор
![“Контра”: От какви позиции ще атакуват финала Испания, Франция, Англия и Нидерландия?](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/08072024/77b4f4c0-738e-4f11-b846-0d1b20b7eb11.png?operations=autocrop(968:545))
“Контра”: От какви позиции ще атакуват финала Испания, Франция, Англия и Нидерландия?
!["Уимбълдън" на живо: Зверев преследва първи 1/4-финал](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/01072024/9b67c35b-22d1-4d70-b2ef-3b7c4c1446a2.jpg?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
"Уимбълдън" на живо: Зверев преследва първи 1/4-финал
![Везенков не попадна в състава на Раптърс за Лятната лига, опциите му за Олимпиакос са ужасяващо тежки](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/12032023/2b48bf1f-77f0-446c-ae90-815737355126.jpg?operations=crop(0:99:2048:1251),fit(968:545))
Везенков не попадна в състава на Раптърс за Лятната лига, опциите му за Олимпиакос са ужасяващо тежки
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно със Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/08072024/aa1bddb7-e4e5-4652-a817-1faaceea9285.png?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно със Sportal.bg
Коментари 2
Добави![](https://novini.bg/statics/assets/img/icon_0.jpg)
2024.07.05 | 18:50
Добави коментар
Водещи новини
![Станислав Анастасов назова деребеите в ДПС и обяви: Новото начало е факт и връщане назад няма!](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956459.png)
Станислав Анастасов назова деребеите в ДПС и обяви: Новото начало е факт и връщане назад няма!
08 юли 202418:52
![Летифов: Противопоставяне между Доган и Пеевски няма, нищо не е по-голямо от каузата ДПС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956453.png)
Летифов: Противопоставяне между Доган и Пеевски няма, нищо не е по-голямо от каузата ДПС
08 юли 202417:46
![Журналистът Мехмед Юмер: Капиталът може да победи идеала в ДПС](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956454.png)
Журналистът Мехмед Юмер: Капиталът може да победи идеала в ДПС
08 юли 202418:05
![Светлин Тачев: С мълчанието си Доган държи Пеевски в шах](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956450.png)
Светлин Тачев: С мълчанието си Доган държи Пеевски в шах
08 юли 202417:38
![Ето какви решения взе Националният съвет на ПП](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956448.png)
Ето какви решения взе Националният съвет на ПП
08 юли 202417:32
![Прокуратурата: Шефът на "Русофили"-Пловдив се разследва за разгласяване на държавна тайна, задържано е още едно лице](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956442.png)
Прокуратурата: Шефът на "Русофили"-Пловдив се разследва за разгласяване на държавна тайна, задържано е още едно лице
08 юли 202417:04
![23-годишната майка на децата, яли бисквити с канабис, също е в болница](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956445.jpg)
23-годишната майка на децата, яли бисквити с канабис, също е в болница
08 юли 202417:15
![Задържаха жена, намушкала с нож в гърба своя съседка](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956451.jpg)
Задържаха жена, намушкала с нож в гърба своя съседка
08 юли 202417:37
![Водещите новини! Пеевски разкри заплахи към хора от ДПС и призовава Доган на разговор. ДАНС арестува кадър на БСП за заплаха на националната сигурност (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-28/big/956464.jpg)
Водещите новини! Пеевски разкри заплахи към хора от ДПС и призовава Доган на разговор. ДАНС арестува кадър на БСП за заплаха на националната сигурност (и още…)
08 юли 202419:19
2024.07.05 | 22:50