-
17 ноември 2022 13:27
- 1938
- 30
Разследване на британските финансови институции на непрозрачен фонд с милиони евро в сметките извади на бял свят и името на бившия български премиер цар Симеон II, показва обширен материал в испанския в. "El Pais".
Той е посочен като дарител на над 9 милиона долара, които са се влели във фонда на починалия испански историк и финансист Хоакин Ромеро Маура. Въпросният е много близък довереник на абдикиралия крал на Испания Хуан Карлос I, който от 2014 г. живее в изгнание в ОАЕ заради обвинения във финансови машинации.
Хуан Карлос е изключително близък с цар Симеон II, с чието име е свързана най-голямата сума, която е преминала на сметките на въпросния фонд с инициалите на Хоакин Ромеро Моура – JRM Trust 2004. Самият фонд тръгва с 14 923 604 евро, депозирани на името на Хоакин Ромеро Моура през 2004 г., като произходът на това богатство не е напълно изяснен.
Разследването на прокуратурата бе отложено, след като не бяха открити доказателства, свързващи JRM 2004 Trust с Хуан Карлос I, било като попечител, или като лице с възможността да се разпорежда със средствата. Разследващите подчертаха, че бившият монарх никога не е бил бенефициент, нито има доказателства, че е получавал пари от него.
Разследването не изясни откъде идват 14,9 милиона евро, освен факта, че тази сума е резултат от ликвидацията на други два фонда - Tartessos и Hereu, основани през 1995 и 1997 г. от Мануел Хайме де Прадо и Колон де Карвахал, друг близък приятел на Хуан Карлос I, сенатор по кралско назначение в първия Конгрес на Испания след прехода към демокрация в края на 70-те години. Държавният глава тогава беше единственият бенефициент и на двата финансови инструмента.
„El Pais“ установи, че голяма част от състоянието идва от Nadine Limited, компания, базирана на Британските Вирджински острови и със сметка на името на Прадо в Chartered Bank. По тази сметка получава дарения от неидентифицирани хора, които подкрепят Хуан Карлос I между 50-те и 70-те години на миналия век (той става крал през ноември 1975 г. по волята на умиращия диктатор Франко, който се надява младата кралска особа да продължи неговия авторитарен режим).
По-голямата част от средствата водят до дарение през 1999 г. от 9 милиона долара от Симеон Сакскобургготски Симеон Сакскобургготски е роден на 16 юни 1937 г. в София. Той е син на Цар Борис ІІІ и Царица - последния български цар Симеон II, в резултат на инвестиции в JP Morgan от Швейцария, отбелязва „El Pais“. Целта на двата тръста е да подкрепят новия монарх Хуан Карлос I, ако той бъде свален от власт чрез държавен преврат, според техния администратор, британският гражданин Джон Руди.
Една от най-големите загадки е мистериозният трети бенефициент на JRM 2004 Trust в продължение на доста години. Името му така и не е изплувало досега. Според писмо от 17 юли 2009 г., изпратено от Ромеро Маура до попечителите, този бенефициент ще излезе наяве само в случай на обстоятелства, които той определя като „смутни времена“. Този трети бенефициент ще бъде бивш държавен глава (Симеон Сакскобургготски Симеон Сакскобургготски е роден на 16 юни 1937 г. в София. Той е син на Цар Борис ІІІ и Царица отговаря на този профил, като бивш премиер на България), който е загубил тази позиция в резултат на преврат или компрометиращи обстоятелства. Това лице може да бъде монарх, но също и друг държавен служител, признат от либерална демократична конституция.
Писмото инструктира попечителите да се консултират с Ромеро Маура, относно самоличността на тази трета страна бенефициент и в случай на съмнение той предлага тази самоличност да бъде установена според критериите на по-голямата част от общественото мнение, изразени от редакторите на петте най-добри британски вестника. Ромеро Маура настоя да бъдат заделени 10 милиона долара за тази евентуалност с мистериозния трети бенифициент.
Последвайте канала на
Свързани новини
Плъзна нова схема за източване на банкови карти
06 ноември 202221:39
Свидетел по аферата „Хемус“: Регистрирах една от кухите фирми в схемата на името на съпругата ми
27 октомври 202219:12
Разследват схема за купуване на фалшиви шофьорски книжки в Луковит
21 октомври 202215:52
Теменужка Петкова разкри схема с газа от Азербайджан, от която сме ощетени с 8,5 млн. евро
13 октомври 202218:07
Разкриха схема за продажба на лекарства ментета и неплащане на данъци
13 октомври 202215:51
Разбиха поредна схема за измама в интернет
13 октомври 202213:25
Ливърпул остана далеч от обрат, Аталанта е на полуфиналите
Рома зашемети Милан с ранни голове и го изхвърли от ЛЕ, макар и с човек по-малко
Байер се измъкна в Лондон, запазвайки рекордната си серия и мечтите си за требъл
Продължения, дузпи и оспорвани мачове до последния сигнал в четвъртфиналите от ЛК
Сериозни глоби за ЦСКА - София и Ботев (Пд), БФС прибра над 18 000 лева от вчерашния мач
Отборите с аванс от първия мач продължиха напред в Лига Европа
Коментари 30
Добави2022.11.20 | 23:43
2022.11.17 | 15:48
2022.11.17 | 16:07
2022.11.17 | 16:06
2022.11.17 | 16:05
2022.11.17 | 16:04
2022.11.17 | 16:04
2022.11.17 | 16:03
2022.11.17 | 16:01
2022.11.17 | 16:01
2022.11.17 | 16:00
2022.11.17 | 15:59
2022.11.17 | 15:58
2022.11.17 | 15:57
2022.11.17 | 15:56
2022.11.17 | 15:55
2022.11.17 | 15:53
2022.11.17 | 15:53
2022.11.17 | 15:52
2022.11.17 | 15:51
2022.11.17 | 15:50
2022.11.17 | 15:49
2022.11.17 | 13:47
2022.11.17 | 15:47
2022.11.17 | 14:58
2022.11.17 | 15:45
2022.11.17 | 13:51
2022.11.17 | 13:37
2022.11.17 | 13:38
Добави коментар
Водещи новини
Израел удари Иран
19 април 202406:14
Иран задейства ПВО в няколко провинции докато близо до Исфахан се чуваше гръм от експлозии
19 април 202406:22
Облачно и дъждовно на места
19 април 202406:06
Необходими са предпазливост и внимание при осъществяването на всякакви дела
19 април 202406:00
Румен Христов: Имаме опасения към служебния външен министър
18 април 202419:44
Атанас Зафиров (БСП): Главчев ще бъде изцяло под контрола на ГЕРБ
18 април 202420:17
Експерт към ЕК: От чакане по границите за 1 година България губи 303 милиона лева в бюджета
18 април 202418:51
Водещите новини! Петя Банкова и Стефан Димитров остават в ареста. Еврокомисар: България е готова за сухопътен Шенген (и още…)
18 април 202419:15
Деца от Пловдив са с коклюш, тийнейджър от Първомай - с марсилска треска
18 април 202419:26
2022.11.20 | 23:44