Федералната прокуратура на Швейцария: Мрежата на Брендо е изпрала 70 млн. франка

31 януари 2022 19:37
7386
1

Престъпната мрежа на Евелин Банев - БрендоЕвелин Банев-Брендо е роден е на 8 октомври 1964 г. в Тополовград. През 1985 г. постъпва е изпрала над 70 милиона швейцарски франка за три години, съобщават местните медии.

Обвиняеми са двама българи - спортист и банков служител.

В обвинителния акт, който федерелната прокуратура на Швейцария ни изпрати се посочва, че парите, минавали през сметки в банката, са били от продажбата на наркотици.

Брендо най-вероятно няма да бъде екстрадиран у нас

„Заподозрените са български борец, живеещ в кантон Вале и работещ предимно като работник, и негов работодател. Между септември 2008 г. и юни 2015 г. разследването по съмнения за тежко изпиране на пари и участие в престъпна организация беше разширено, за да включи бивш служител на банка“, казват от федералната прокуратура на Швейцария на запитване от БТВ по случая.

За три години през схемата са минали над 70 милилона швейцарски франка, първоначално обвинението е било за 140 милиона.

Името на БрендоЕвелин Банев-Брендо е роден е на 8 октомври 1964 г. в Тополовград. През 1985 г. постъпва не фигурира в обвинителния акт. Той има три присъди в три държави. Беше арестуван миналата година в Киев. Държавата ни направи искане да бъде екстрадиран тук, но това вероятно няма да стане, тъй като той е придобил украинско гражданство.

Заради мащабната престъпна схема, авторитетът на една от най-големите банки в Швейцария е сериозно застрашен, твърдят анализатори.

„Поне от юли 2004 г. до декември 2008 г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.

Делото за пране на пари започва следващата седмица.