В Испания разбиха банда, свила 25 млн. евро

11 януари 2019 14:19
2007
0

За разбиване на банда, откраднала 25 млн. евро, съобщи испанската полиция, предаде РИА Новости.

Централното вътрешно министерство на иберийската държава обяви, че при специализирана операция са били задържани десет души. Арестуваните са граждани на Испания, Венецуела, Доминиканската република и Нигерия. Членовете на организираната престъпна групировка (ОПГ) за три години са успели да измъкнат общо 25 млн. евро от физически и юридически лица в много страни в света. Според наличната на този етап информация жертви на мошениците са станали хора и фирми от Испания, Германия, Франция, Китай и Мексико.

Най-честата използвана от измамниците схема е била т.нар. нигерийски писма. Чрез фалшиви имейли, подписани от наследници на богати фамилии в африканската държава, на получателите се е предлагало да преведат в сума в банка. В замяна се обещавало голяма възвращаемост на инвестициите. Парите били превеждани, но изпращачите не са получавали нищо. Мошениците са изтегляли веднага парите, купували стоки, които продавали в Нигерия.

На задържаните са повдигнати обвинения в създаване на ОПГ, финансови измами в особено големи размери и пране на пари.