-
29 ноември 2018 13:38
- 1313
- 0
Полицаи нахлуха в централния офис на Deutsche Bank във Франкфурт на Майн, предаде Би Би Си.
Операцията започна тази сутрин заради подозрение, че най-малко двама служители в една от най-големите финансови институции в Европейския съюз са участвали в схема за изпиране на пари. В акцията са ангажирани 170 служители на реда. На този етап няма данни за арестувани.
Deutsche Bank заяви, че ръководството оказва съдействие на разследването.
Федералните власти започнаха да нищят германската банка след като нейното име се появи в т.нар. Документи от Панама, появили се през 2016 г. В тях бяха посочени много фирми, упражнявали нелегален или на ръба на закона бизнес.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецсъдът гледа мярката на Вълчо Арабаджиев
20 ноември 201807:22
Масови арести в Турция по обвинения за пране на пари
02 октомври 201816:03
Разследват хора на Сикстинската капела за пране на пари
13 септември 201810:09
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ЕС с нов списък на държавите със слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
13 февруари 201917:29
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Франция екстрадира в Русия бивш финансов министър на Московска област
03 януари 201918:17
,fit(968:545))
България чака своя съперник за баража в Лигата на нациите - вижте вариантите
)
България с тежко изпитание в Подгорица
,fit(968:545))
Набелязаният от ЦСКА - София африканец не иска в България
,fit(968:545))
Може ли Хебър да изненада Спартак (Варна)?
,fit(968:545))
Официално: Ман Сити обяви новия договор на Гуардиола
)
„Моят отбор“: САЛАХаресайте си капитан от Ливърпул
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
НА ЖИВО: Депутатите пак се скараха за председател на НС, Борисов рисува
22 ноември 202410:00
Борисов: Всички искате да ни натресете цялата отговорност, но без да участваме – тая игра не ми харесва!
22 ноември 202411:57
Петков: ГЕРБ да оттеглят своя кандидат и да отпушим парламента. Всичко друго е безобразие
22 ноември 202409:31
ДБ преди петия опит за избор на председател на НС: Няма да подкрепим Силви Кирилов
22 ноември 202409:26
Тошко Йорданов за кандидатурата на Силви Кирилов: Ако БСП го решат, ще постъпят умно и отговорно
22 ноември 202409:52
БСП кани на разговори ПП-ДБ, „Възраждане“, АПС, ИТН и МЕЧ
22 ноември 202410:43
Европрокуратурата погна 4 наши общини за измама при финансиране на реставрация на църква
22 ноември 202411:30
Максим Генчев: Случаят с Димо Алексиев е капан! Напили са го, после са го натопили
22 ноември 202411:53
Арести в София след инциденти и нападения в мол
22 ноември 202411:03