-
29 ноември 2018 13:38
- 1314
- 0
Полицаи нахлуха в централния офис на Deutsche Bank във Франкфурт на Майн, предаде Би Би Си.
Операцията започна тази сутрин заради подозрение, че най-малко двама служители в една от най-големите финансови институции в Европейския съюз са участвали в схема за изпиране на пари. В акцията са ангажирани 170 служители на реда. На този етап няма данни за арестувани.
Deutsche Bank заяви, че ръководството оказва съдействие на разследването.
Федералните власти започнаха да нищят германската банка след като нейното име се появи в т.нар. Документи от Панама, появили се през 2016 г. В тях бяха посочени много фирми, упражнявали нелегален или на ръба на закона бизнес.
Последвайте канала на
Свързани новини
Спецсъдът гледа мярката на Вълчо Арабаджиев
20 ноември 201807:22
Масови арести в Турция по обвинения за пране на пари
02 октомври 201816:03
Разследват хора на Сикстинската капела за пране на пари
13 септември 201810:09
Петро Порошенко прал пари в офшорка?
22 юни 201810:14
ЕС с нов списък на държавите със слабости в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
13 февруари 201917:29
Закопчаха двама, обвинени за измама със средства от еврофондове и пране на пари
16 януари 201915:49
Франция екстрадира в Русия бивш финансов министър на Московска област
03 януари 201918:17
,fit(968:545))
Ливърпул разпердушини Тотнъм със суперфутбол и дръпна на върха в Премиър лийг преди Коледа
,fit(968:545))
Реал Мадрид изпрати триумфалната година с много красиви попадения и задмина Барселона
)
Борнемут прекърши Ман Юнайтед на "Олд Трафорд", "червените дяволи" с пореден исторически провал
,fit(968:545))
Ювентус най-после спря серията от равенства и се поздрави с юбилеен успех
,fit(968:545))
ЦСКА - София увеличи драстично капитала, за да реши сериозен проблем - собствениците наливат нови 20 млн. лева в клуба
,fit(968:545))
Победната серия на Челси приключи на негостоприемния "Гудисън Парк"
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Делян Пеевски, председател на ДПС: Имаме историческия шанс да променим България! Най-хубавото предстои!
22 декември 202419:04
Кирил Петков: Довиждане, г-н Пеевски!
22 декември 202420:45
Евтим Милошев: Надявам се да има редовен кабинет, за да мога да карам ски
22 декември 202420:13
Проф. Кантарджиев с препоръка: Избягвайте кихащите и кашлящи "герои"
22 декември 202417:14
Андрей Райчев: Шансовете за правителство са 50 на 50, дори 60 на 40
22 декември 202418:23
Юлияна Дончева: Политиката е мястото, където трябва да прекрачиш принципите си. Краят бе разочарование
22 декември 202419:56
Дерайлира пътнически влак за Габрово
22 декември 202420:58
За пореден ден. Няма следа от изчезналото дете със Синдром на Даун от с. Конаре
22 декември 202420:28
Хиляди се събраха в Белград на протест срещу Александър Вучич
22 декември 202421:14