Разбиха международна престъпна група за пране на пари

02 март 2014 08:29
1685
0

19 души бяха обвинени в пране на пари, финансови измами и участие в престъпна група след мащабна операция срещу международна мрежа за измами, действала предимно в Испания и Великобритания, информира БТА, позовавайки се на АФП.

В хода на операцията са задържани общо 108 души. От тях 75 британци и 3 американци са били арестувани в Барселона, Мадрид и Марбеля, в Испания. Двадесет души са задържани във Великобритания, 8 в Сърбия, а още 2 в САЩ. Смята се, че мрежата е откраднала 5,4 милиона евро от хора между 60 и 70 години, които били подмамвани да инвестират в надценявани или фалшиви акции в областта на енергетиката, въглеродните кредити или златото. Групата била разделена на няколко бригади. Първата събирала данни за потенциални жертви, втората произвеждала истински или фалшиви финансови продукти, а третата продавала продукти чрез агресивната техника на телемаркетинга. Смята се, че само през 2012 г. мрежата е измамила над 5000 души. Откраднатите пари били изпирани в Андора, Кипър, Хонконг, Панама или остров Мавриций. Полицията е конфискувала по време на операцията луксозни коли и часовници, както и половин милион британски лири.