-
07 юни 2023 13:22
- 769
- 0
Мъж, издирван от Европол за пране на пари, е арестуван в Гърция след дълго съвместно разследване на гръцките и нидерландските власти, пише гръцкият информационен сайт iEidiseis.
Петдесет и две годишният мъж е албанец с гръцко гражданство, уточнява сайтът, и е обвинен, че е ръководил престъпна организация, занимаваща със събиране и разпределение на големи суми пари в Нидерландия предимно от трафик на наркотици.
Организацията ежедневно е прехвърляла пари чрез „подземна" банкова система, като използвала криптирани комуникации, съобщи сайтът. За период от около 10 месеца са изпрани общо 250 млн. евро.
При обиска на жилището на задържания на 31 май мъж в Гърция са иззети банкноти от различни държави – евро, швейцарски франк, дирхам от Обединените арабски емирства, щатски, канадски, австралийски долари, турски лири и др. Също така е конфискуван телефон, използван за криптирани разговори чрез специално приложение, както и два часовника на стойност 100 000 евро, пише БТА.
Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света. Арестуваният е изградил профил на съвестен граждани в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.
Последвайте канала на
Свързани новини
Европол разби група за трафик на мигранти през България и Румъния
30 май 202309:17
Европол поиска достъп до разследването на инцидента с главния прокурор
04 май 202321:57
Борислав Сарафов: Водим разговори с „Европол“ и партньорски служби за подпомагане на разследването за взрива срещу Иван Гешев
04 май 202319:35
"Европол" ще разследва атентата срещу главния прокурор Иван Гешев
04 май 202315:28
Акция на Европол залови 288 души от тъмна мрежа за електронна търговия
02 май 202319:18
Европол: Организираната престъпност прониква в европейските пристанища
05 април 202312:25
Полицията в Гърция арестува българин и четирима гърци, ограбвали земеделски работници
16 декември 202321:39
Европол разби група, подменяла сроковете на годност на развалени храни
18 юли 202314:16
Във Врачанско откриха мъж, обявен за международно издирване във Франция
28 юни 202314:27
Официално: Гриша Ганчев и синът му Данаил се оттеглиха от ЦСКА - София, ето кой е новият собственик
Байерн (Мюнхен) се изправя срещу Реал Мадрид в сблъсъка на титаните
Ботев (Пловдив) готви голяма новина
Шестима от ЦСКА - София висят за Лудогорец
От Берое разясниха за санкцията от ФИФА
Ратклиф е определил само трима играчи на Манчестър Юнайтед за непродаваеми
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Премиерът Главчев: Служебното правителство няма да влиза в политически страсти
30 април 202413:11
НА ЖИВО: НС с извънредно заседание - решава за промените в Закона за хазарта
30 април 202414:08
Денков: Случаят "Нотариуса" е най-потресаващото проявление на скритата власт
30 април 202413:36
До седмица ще са ясни желаещите да станат депутати, Борисов с ключови промени преди вота
30 април 202413:26
Аферата "Митници": Марин Димитров остава в ареста
30 април 202412:50
Тежка катастрофа край Мездра: Шофьор с положителна проба за наркотици уби мъж
30 април 202414:01
Водещите новини! Икономистът Михаил Кръстев: Забраната на рекламата на хазарт ще доведе до над 400 млн. лв. щета за бюджета. ЕС се разширява – отново на Балканите
30 април 202413:31
14-годишен е в болница след побой в училищен двор
30 април 202412:48
Три жени се заразиха с ХИВ след разкрасителни процедури
30 април 202411:43