Севернокорейски банкери обвинени за схема за пране на пари на стойност 2,5 млрд. долара

29 май 2020 12:23
792
0

Американското министерство на правосъдието обяви, че са повдигнати обвинения на над 20 севернокорейски банкери, стоящи според него зад международна схема за пране на пари. Чрез нея според обвиненията са прехвърлени около 2,5 милиарда долара в нарушение на санкциите на САЩ, съобщиха американски медии, цитирани от ДПА.

Общо 28 граждани на КНДР са с повдигнати редица обвинения, свързани с банкова измама, пране на пари и участие в престъпни действия. Си Ен Ен отбелязва, че това е първото дело, завеждано срещу представители на севернокорейската финансова система.

Внесеният във федерален съд във Вашингтон обвинителен акт, който е от 50 страници, описва подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия.

Очевидната цел на схемата била да бъдат заобиколени международните рестрикции върху способността на севернокорейския режим да харчи пари по целия свят.

Нова чистка в КНДР?

Обвинения са повдигнати и на петима китайски граждани според копие от обвинителния акт, публикувано от "Ню Йорк таймс".

Схемата датира от 2013 г. и се посочва, че е изградена на фона на изострящите се международни санкции срещу режима в Пхенян.

Севернокорейската Външнотърговска банка е основната финансова институция на потайната страна според публикациите. През 2013 г. тя е обявена от министерството на финансите на САЩ за блокирано юридическо лице.

Според обвинителния акт Външнотърговската банка е пращала обвиняемите също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании, отбелязва БТА.