-
01 август 2012 07:56
- 666
- 1
![Под наблюдение ще бъдат всички големи сделки](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2012-31/big/pod-nabliudenie-shte-bydat-vsichki-golemi-sdelki-85309.jpg)
Под особено наблюдение ще бъдат поставяни необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, след като правителството приеме промените в Закона срещу изпирането на пари, което се очаква да стане на днешното заседание.
Задължението ще бъде към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митниците. Финансовите институции ще бъдат длъжни да наблюдават внимателно тези операции и да докладват писмено в ДАНС. Данните ще се пазят пет години, а в определени случаи – 7.
Директорът на „Финансово разузнаване” ще може да издава указания когато в сделката не се прилагат изобщо или се прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение.
Последвайте канала на
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![МС прие проекта на Закон за въвеждане на еврото и назначи четирима областни управители](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953922.png)
МС прие проекта на Закон за въвеждане на еврото и назначи четирима областни управители
26 юни 202416:53
![Финансовият министър с коментар за доклада на ЕК за влизането на България в еврозоната](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953892.png)
Финансовият министър с коментар за доклада на ЕК за влизането на България в еврозоната
26 юни 202415:31
![България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953863.png)
България повдига задочно обвинение на Ружа Игнатова, САЩ дават до 5 милиона долара за информация за нея
26 юни 202414:22
![Идеологът на "Величие" Ивелин Михайлов: Извинявам се за това, че съм ви обидил, вярвам във вас и очаквам резултатите](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953902.png)
Идеологът на "Величие" Ивелин Михайлов: Извинявам се за това, че съм ви обидил, вярвам във вас и очаквам резултатите
26 юни 202415:49
![Задигнаха 6-цифрена сума и злато от дома на бизнесмен в Пловдивско](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953921.jpg)
Задигнаха 6-цифрена сума и злато от дома на бизнесмен в Пловдивско
26 юни 202417:01
![Задържаха жена, намушкала с нож мъж в центъра на София](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953901.jpg)
Задържаха жена, намушкала с нож мъж в центъра на София
26 юни 202415:39
![Ученик от Столипиново завърши два класа без да стъпи в училище](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953908.jpg)
Ученик от Столипиново завърши два класа без да стъпи в училище
26 юни 202416:08
![Силна градушка удари Перник](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953925.jpg)
Силна градушка удари Перник
26 юни 202417:22
![Проф. Рачев алармира: Задава се страшен мор, можеш да получиш топлинен удар и на сянка](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953924.jpg)
Проф. Рачев алармира: Задава се страшен мор, можеш да получиш топлинен удар и на сянка
26 юни 202417:10
2012.08.01 | 11:16