-
01 август 2012 07:56
- 670
- 1
Под особено наблюдение ще бъдат поставяни необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, след като правителството приеме промените в Закона срещу изпирането на пари, което се очаква да стане на днешното заседание.
Задължението ще бъде към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митниците. Финансовите институции ще бъдат длъжни да наблюдават внимателно тези операции и да докладват писмено в ДАНС. Данните ще се пазят пет години, а в определени случаи – 7.
Директорът на „Финансово разузнаване” ще може да издава указания когато в сделката не се прилагат изобщо или се прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение.
Последвайте канала на
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
НА ЖИВО: Шестият опит: Пореден балотаж между Рая Назарян и Силви Кирилов, депутатите излязоха в нова почивка
27 ноември 202412:00
Бойко Борисов: Внасяме утре две питания в КС! Никой не ме притеснява, докато сме първа политическа сила
27 ноември 202410:53
Пеевски: Трябва да се изчетат от трибуната парламентарните групи и Радев да започне консултации
27 ноември 202411:50
ДБ няма да участва в гласуването на балотажа между Рая Назарян и Силви Кирилов
27 ноември 202413:07
ЕП гласува състава на новата ЕК: Фон дер Лайен разкри ролята на Екатерина Захариева
27 ноември 202412:55
Нов случай на агресия между тийнейджъри, футболни хулигани съблякоха и биха връстници
27 ноември 202411:48
Димо Алексиев ще лежи 1 месец в ареста
27 ноември 202412:44
Водещите новини! Улиците на София тънат в агресия и насилие. В парламента още не могат дори да си изберат председател (и още…)
27 ноември 202412:59
Нападат ни няколко смъртоносни вируса едновременно
27 ноември 202410:45
2012.08.01 | 11:16