-
01 август 2012 07:56
- 670
- 1
Под особено наблюдение ще бъдат поставяни необичайно големи или изключително сложни сделки или операции, след като правителството приеме промените в Закона срещу изпирането на пари, което се очаква да стане на днешното заседание.
Задължението ще бъде към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митниците. Финансовите институции ще бъдат длъжни да наблюдават внимателно тези операции и да докладват писмено в ДАНС. Данните ще се пазят пет години, а в определени случаи – 7.
Директорът на „Финансово разузнаване” ще може да издава указания когато в сделката не се прилагат изобщо или се прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение.
Последвайте канала на
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
С положителна проба за канабис: 3-годишно дете загина при катастрофа
28 септември 202421:13
Българите в Ливан: Няма безопасно място, бомбардират ни
28 септември 202421:36
Кой ще наследи убития лидер на "Хизбула" Хасан Насрала?
28 септември 202418:47
След смъртта на Хасан Насрала: Иран обяви петдневен траур
28 септември 202421:01
Илияна Йотова за последния ден на парламента: Дълбоко унизително за всички българи
28 септември 202418:26
Пламен Димитров: Хора, които са безхаберни за състоянието на мините, се изказват "компетентно"
28 септември 202417:46
Лена Бориславова кръсти дъщеря си
28 септември 202420:21
На прага на октомври: Ловеч и Велико Търново отчетоха рекордни температури
28 септември 202420:32
Оранжев код за дъжд и гръмотевични бури в неделя
28 септември 202419:03
2012.08.01 | 11:16