-
22 юни 2016 06:35
- 4230
- 2
Най-бързо развиващият се сектор в България - на информационните технологии, е попаднал в полезрението на финансовото разузнаване през 2015 г. Причината е, че секторът е станал примамлив за пране на пари, тъй като трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги.
За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро. Това става ясно от доклада на разузнаването, което е част от ДАНС.
IT секторът е намесен в обяснението как действат най-често срещаните измамни схеми през 2015 г. - social engineering frauds. Става въпрос за измами, които са свързани с кражба на персонална информация, използвана за незаконно отнемане на средства. Това обикновено ставало в чужбина, където данните се крадат чрез заразяване с вируси или фалшиви електронни съобщения.
Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг. Според доклада в България се използват фирми, заети предимно в областта на услугите, пи=ше в. Сега.
В схемата са въвличани още подставени лица и чужденци с фалшиви лични документи. От доклада не става ясно дали от финансовото разузнаване имат предвид конкретна фирма, или става въпрос за схема, за която са предупредени от Европол. До този момент няма официално съобщение за операции срещу компании от IT сектора.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ДАНС погват 59 депутати, съдии, кметове и общински съветници
21 юни 201621:25
ДАНС засекли нашенци в схемите на "Ислямска държава"
21 юни 201609:48
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Славчо Велков: Българското оръжие в Близкия Изток заплашва националната ни сигурност
07 юни 201607:44
Проектозаконът срещу тероризма пълен с недостатъци
06 юни 201609:01
Борбата с тероризма - като прогнозата за времето
05 юни 201606:46
Цветан Цветков: Тенденцията сега е да не се декларират задължения по кредити
23 юни 201608:26
ДАНС няма данни за българи в схеми на Ислямска държава
22 юни 201621:37
Коментари 2
Добави2016.06.22 | 12:10
Добави коментар
Водещи новини
Едно е сигурно: пенсиите се увеличават с 11% от 1-ви юли, заседанието на парламента обаче - продължава
21 май 202414:50
Борисов се възмути от ПП: Незаконни арести, незаконен кеш, незаконни електронни подписи
21 май 202412:03
Позиция: Разпространените "записи" са пореден опит за кална кампания срещу ПП
21 май 202411:42
Пеевски: Асен Василев искаше да е премиер след Мария Габриел, Христо Иванов – президент
21 май 202413:26
Уволниха шефа на областното пътно управление във Варна след катастрофата с Кирил Петков
21 май 202412:36
След трагедията с починало дете в линейка: Летят заплахи към доктор
21 май 202413:17
Простреляха млада българка на шосе в Италия
21 май 202413:25
Започна прощаването с иранския президент Ебрахим Раиси
21 май 202412:39
Верижна катастрофа между автобус и два микробуса, 35 са ранени
21 май 202413:38
2016.06.22 | 12:46