-
22 юни 2016 06:35
- 4247
- 2
Най-бързо развиващият се сектор в България - на информационните технологии, е попаднал в полезрението на финансовото разузнаване през 2015 г. Причината е, че секторът е станал примамлив за пране на пари, тъй като трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги.
За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро. Това става ясно от доклада на разузнаването, което е част от ДАНС.
IT секторът е намесен в обяснението как действат най-често срещаните измамни схеми през 2015 г. - social engineering frauds. Става въпрос за измами, които са свързани с кражба на персонална информация, използвана за незаконно отнемане на средства. Това обикновено ставало в чужбина, където данните се крадат чрез заразяване с вируси или фалшиви електронни съобщения.
Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг. Според доклада в България се използват фирми, заети предимно в областта на услугите, пи=ше в. Сега.
В схемата са въвличани още подставени лица и чужденци с фалшиви лични документи. От доклада не става ясно дали от финансовото разузнаване имат предвид конкретна фирма, или става въпрос за схема, за която са предупредени от Европол. До този момент няма официално съобщение за операции срещу компании от IT сектора.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ДАНС погват 59 депутати, съдии, кметове и общински съветници
21 юни 201621:25
ДАНС засекли нашенци в схемите на "Ислямска държава"
21 юни 201609:48
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Славчо Велков: Българското оръжие в Близкия Изток заплашва националната ни сигурност
07 юни 201607:44
Проектозаконът срещу тероризма пълен с недостатъци
06 юни 201609:01
Борбата с тероризма - като прогнозата за времето
05 юни 201606:46
Цветан Цветков: Тенденцията сега е да не се декларират задължения по кредити
23 юни 201608:26
ДАНС няма данни за българи в схеми на Ислямска държава
22 юни 201621:37
,fit(968:545))
Лудогорец се доближава до 14-ата поредна титла след голово шоу на "Колежа"
,fit(968:545))
Тотнъм стигна 1/2-финалите в Карабао къп след страхотна драма със седем гола срещу Ман Юнайтед
)
Локо (Пловдив) има нов наставник
,fit(968:545))
Основна трансферна цел на Левски създава големи главоболия на Берое, сагата засяга лиценза на “заралии”
,fit(968:545))
Голмайсторът на efbet Лига с любопитен трансфер, ето каква сума ще получи клубът му
,fit(968:545))
Резултати и крайното класиране в Лигата на конференциите
Коментари 2
Добави
2016.06.22 | 12:10
Добави коментар
Водещи новини
Тежка катастрофа на ГКПП "Маказа", има загинал и ранени
19 декември 202422:09
КС отклони питанията на депутатите за правомощията на ВСС
19 декември 202419:53
Кирил Петков: Непоколебими сме, Пеевски никога няма да е легитимен политик, санитарният кордон ще сработи и на европейско ниво
19 декември 202418:04
Гърдев: Визитата на Рюте в България е знак, че НАТО изгражда отбранителна граница
19 декември 202419:13
БАБХ: Животни няма да се евтанизират, чума в България - има
19 декември 202418:59
Ето кои линии на градския транспорт ще са засегнати от утрешната стачка
19 декември 202421:39
Водещите новини! Кирил Петков е с повдигнато обвинение. Накараха деца да гледат пресконференцията на Путин; той предложи ракетен дуел със САЩ
19 декември 202419:20
Кристалина Георгиева: В САЩ има огромен достъп до човешки капитал, в Европа - положението е по-сложно
19 декември 202420:37
Байдън потвърди, че ще присъства на церемонията по встъпване в длъжност на Тръмп
19 декември 202420:47
2016.06.22 | 12:46