-
22 юни 2016 06:35
- 4230
- 2
Най-бързо развиващият се сектор в България - на информационните технологии, е попаднал в полезрението на финансовото разузнаване през 2015 г. Причината е, че секторът е станал примамлив за пране на пари, тъй като трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги.
За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро. Това става ясно от доклада на разузнаването, което е част от ДАНС.
IT секторът е намесен в обяснението как действат най-често срещаните измамни схеми през 2015 г. - social engineering frauds. Става въпрос за измами, които са свързани с кражба на персонална информация, използвана за незаконно отнемане на средства. Това обикновено ставало в чужбина, където данните се крадат чрез заразяване с вируси или фалшиви електронни съобщения.
Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг. Според доклада в България се използват фирми, заети предимно в областта на услугите, пи=ше в. Сега.
В схемата са въвличани още подставени лица и чужденци с фалшиви лични документи. От доклада не става ясно дали от финансовото разузнаване имат предвид конкретна фирма, или става въпрос за схема, за която са предупредени от Европол. До този момент няма официално съобщение за операции срещу компании от IT сектора.
Последвайте канала на
Свързани новини
НАП и ДАНС погват 59 депутати, съдии, кметове и общински съветници
21 юни 201621:25
ДАНС засекли нашенци в схемите на "Ислямска държава"
21 юни 201609:48
ДАНС дебне руснаци за системни обиди срещу България
19 юни 201606:44
Славчо Велков: Българското оръжие в Близкия Изток заплашва националната ни сигурност
07 юни 201607:44
Проектозаконът срещу тероризма пълен с недостатъци
06 юни 201609:01
Борбата с тероризма - като прогнозата за времето
05 юни 201606:46
Цветан Цветков: Тенденцията сега е да не се декларират задължения по кредити
23 юни 201608:26
ДАНС няма данни за българи в схеми на Ислямска държава
22 юни 201621:37
Гришо срази Хуркач за пореден път и заслужи четвъртфинал в Париж
България взе гейм, но не успя и срещу Германия в Лигата на нациите
Реал вдигна "ушатата" и пред своите фенове на страхотен празник в Мадрид
Григор Димитров: Толкова бях концентриран върху мача, че не обръщах внимание на кръвта
Летящ старт! България осъществи страхотен обрат над Португалия на старта на Европейското по мини футбол
Феновете на Фенербахче полудяха при представянето на Жозе Моуриньо
Коментари 2
Добави2016.06.22 | 12:10
Добави коментар
Водещи новини
Премиерът ще посети ГКПП „Малко Търново”
03 юни 202406:24
Здравният министър връща преговорите за сключване на колективен трудов договор
03 юни 202406:24
Награждават с орден „Стара планина“ лидерът на българското национално малцинство в Сърбия
03 юни 202406:42
ISW: 106 държави са потвърдили участие в срещата за мир в Швейцария
03 юни 202406:37
Блинкън е провел телефонен разговор с израелския министър на отбраната
03 юни 202406:48
Продължава борбата с наводненията в Германия
03 юни 202406:46
Клаудия Шейнбаум получава 56 процента на президентските избори в Мексико
03 юни 202406:34
Земетресение беше регистрирано в Япония
03 юни 202406:29
Оранжев и жълт код за опасно време
03 юни 202406:20
2016.06.22 | 12:46