-
05 април 2016 21:19
- 14109
- 22
Бизнессемейството Евгения и Николай Баневи са две от българските имена, които се появяват в “Документите от Панама”. Семейство Баневи и още няколко повтарящи се имена са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г., сочат данните, получени от “Зюддойче цайтунг” преди повече от година и споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти, съобщава "24 часа".
Евгения Банева коментира разкритието така: “Не виждам нещо нередно в това. Не познавам бизнсмен, който да няма офшорки. Това са законни практики. Плащаме си редовно данъците. Не се боя от проверка на НАП”.
Uniworld Incorporated е регистрирана на Сейшелите на 6 ноември 2007 г. За посредник при регистрацията е избран клонът на “Мосак Фонсека” в Швейцария. Името на компанията Uniworld е предпочетено след кратко колебание пред Ocean Gate. За услугата са платени 600 долара. На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста 2,5 г. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен мъж от южен български град. По същото време младият мъж получава пълномощия за още 7 офшорни фирми, но през октомври 2011 г. те са прехвърлени отново на Евгения Банева. Пълномощниците са сменени за пореден път през 2013 г.
В края на 2013 г. законът в Сейшелите обаче и променен – изискването е всички акции на приносител да станат поименни Затова през юни 2014 г. са издадени 2 сертификата на Евгения и Николай Баневи. Историята почти се повтаря с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите няколко месеца след Uniworld – на 22 февруари 2008 г. За пълномощник е назначена жена от столичния жк “Дружба”. Както и в други подобни случаи вписаният адрес не е пълен – липсва номерът на блока.
Последвайте канала на
Свързани новини
Барак Обама: Укриването на данъци е световен проблем
05 април 201621:07
Камерън: Нямам никакви офшорки
05 април 201620:30
Исландският премиер подава оставка заради "Панамагейт"
05 април 201619:34
Калфин: Офшорните зони са раково образувание за целия свят
05 април 201616:43
Премиерът на Исландия заплаши да разпусне парламента
05 април 201616:02
Български политици не фигурират в „панамските документи“
04 април 201618:32
Зам.-главен прокурор се извини на полицайка от ГДБОП
22 юни 201610:17
Румен Гечев: Офшорките са създадени от едрия бизнес, за да си перат парите
11 април 201617:48
Имената на още българи изплуваха в Панамагейт
11 април 201606:19
Локо (Пловдив) ще пробва да спре серията на Крумовград в търсене на излаз в Европа
Здрав сблъсък в "Бистрица" между ЦСКА 1948 и Славия
Байер мина през ада, за да запази рекордната си серия, класирайки се за финала в Лига Европа
Олимпиакос си заслужи мечтания финал в Атина, мароканец съсипа Астън Вила с пет гола
За историята: Аталанта смачка Марсилия и е за първи път на европейски финал!
Спартак отвърна на предизвикателството на Рилски и гарантира, че в “Балканстрой” ще бъде ад
Коментари 22
Добави2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:33
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:32
2017.12.17 | 13:31
Добави коментар
Водещи новини
Предизборната кампания започна: 20 партии и 11 коалиции влизат в надпреварата
10 май 202405:48
МВР, Прокуратурата и службите – на съвещание за изборите
10 май 202406:27
Премиерът е на посещение в Света гора
10 май 202406:31
48-годишен шофьор е задържан в центъра на София след гонка с полицията
10 май 202406:22
Тежка катастрофа в района на Копяновец
10 май 202406:34
Байдън нареди на екипа си да продължи да работи с Израел за трайно поражение на "Хамас"
10 май 202405:56
Коста Филипов, журналист: Новият президент на РСМ Силяновска вече "проговори" на сръбски език след победата си
10 май 202407:45
Израел трябва да победи "Хамас" в Рафах, заяви премиерът Нетаняху
10 май 202406:08
Жълт код за силни ветрове в части от България
10 май 202406:17
2017.12.17 | 13:33