-
25 януари 2016 07:47
- 2469
- 1
![Руски банкери са предупредили Централната банка за нова схема за пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-04/big/ruski-bankeri-sa-predupredili-centralnata-banka-za-nova-shema-za-prane-na-pari-352632.jpg)
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби, предава Фокус.
Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано „за консултантски услуги“. След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.
Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли. Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/jena-pilot-e-svalila-ruskiq-bombardirovach-su-24-prez-noemvri-352483.jpg)
Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември
23 януари 201617:41
![Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/rusiq-vyzmutena-ot-reshenieto-na-sasht-da-otnemat-akreditaciqta-na-petima-ruski-pochetni-konsuli-tam-352392.png)
Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули
22 януари 201621:25
![Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/djon-keri-sankciite-sreshtu-rusiq-mogat-da-padnat-352383.jpg)
Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат
22 януари 201620:02
![Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/chechenci-allahu-akbar-i-velika-rusiq-352262.jpg)
Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)
22 януари 201611:21
!["Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/gardiyn-ubiijstvoto-na-aleksandyr-litvinenko-e-sravnimo-s-tova-na-georgi-markov-352234.png)
"Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков
22 януари 201609:38
![Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-03/big/ekspert-po-radikalen-islqm--352226.png)
Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика
22 януари 201609:10
![Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-05/big/hamparcumqn-354407.png)
Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям
01 февруари 201619:00
![Путин: Няма да победим корупцията скоро](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-04/big/putin-nqma-da-pobedim-korupciqta-skoro-353022.jpg)
Путин: Няма да победим корупцията скоро
26 януари 201614:06
![Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2016-04/big/ruski-vestnik-kremyl-kove-biznespartiq-352911.jpg)
Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия
26 януари 201609:07
![Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/3b3b9c46-2212-4199-94dd-25b2c3615aba.jpg?operations=autocrop(968:545))
Португалия едва ли ще отпусне газта, въпреки че вече си гарантира първото място
![Украйна и Белгия в пряк сблъсък за излизане от най-завързаната група](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/f6e1342a-8594-4594-80fb-e861d30ad8cd.jpg?operations=crop(0:0:1904:1070),fit(968:545))
Украйна и Белгия в пряк сблъсък за излизане от най-завързаната група
![Словакия и Румъния излизат в решителен двубой за класиране на 1/8-финалите на Евро 2024](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/8c9d9ec2-0ac6-4119-8acc-00adae6382c1.jpg?operations=autocrop(968:545))
Словакия и Румъния излизат в решителен двубой за класиране на 1/8-финалите на Евро 2024
![Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/d1227c20-b286-441d-97b1-82db2f5b8f2b.jpg?operations=autocrop(968:545))
Изходните позиции задължават Чехия да победи Турция
![Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/26062024/93a7425c-c739-448e-8a92-b3c77ebe8ac3.jpg?operations=crop(0:165:3459:2111),fit(968:545))
Лаутаро Мартинес донесе втори успех на Аржентина
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/25062024/69174123-fb6b-44f1-be30-99ae01bc907b.png?operations=crop(0:0:1920:1080),fit(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Тошко Йорданов: Правителство би могло да има, ако има и желание, иначе нови избори не ни плашат](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953825.jpg)
Тошко Йорданов: Правителство би могло да има, ако има и желание, иначе нови избори не ни плашат
26 юни 202412:27
!["Величие" при президента: На България е необходим програмен кабинет с ясни приоритети и задачи](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953844.png)
"Величие" при президента: На България е необходим програмен кабинет с ясни приоритети и задачи
26 юни 202413:02
![ПП-ДБ поиска оставката на шефа на ДАНС заради казуса с разпитите около детската болница](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953832.jpg)
ПП-ДБ поиска оставката на шефа на ДАНС заради казуса с разпитите около детската болница
26 юни 202412:45
![Атанас Атанасов се опитвал да назначава свои хора в Служба "Военно разузнаване" и да получава информация](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953810.jpg)
Атанас Атанасов се опитвал да назначава свои хора в Служба "Военно разузнаване" и да получава информация
26 юни 202411:53
![Формалният лидер на "Величие" - Николай Марков, поиска извинение от Ивелин Михайлов](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953818.jpg)
Формалният лидер на "Величие" - Николай Марков, поиска извинение от Ивелин Михайлов
26 юни 202412:11
![ЕК: България не е готова за приемането на еврото](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953830.jpg)
ЕК: България не е готова за приемането на еврото
26 юни 202412:37
![Премиерът Главчев: Надявам се депутатите да приемат Закона за въвеждане на еврото възможно най-бързо](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953840.jpg)
Премиерът Главчев: Надявам се депутатите да приемат Закона за въвеждане на еврото възможно най-бързо
26 юни 202413:10
![Мицкоски отговори на Борисов и Радев: От България идват послания от Средновековието](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953849.jpg)
Мицкоски отговори на Борисов и Радев: От България идват послания от Средновековието
26 юни 202413:32
![Водещите новини! За връщането на Брендо: не може без протекции от службите. Министрите на отбраната на САЩ и Русия са провели разговор (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-26/big/953847.jpg)
Водещите новини! За връщането на Брендо: не може без протекции от службите. Министрите на отбраната на САЩ и Русия са провели разговор (и още…)
26 юни 202413:21
2016.01.26 | 13:39