-
25 януари 2016 07:47
- 2480
- 1
Руски банкери са разкрили нова схема за пране на пари и са предупредили Централната банка на Русия, съобщава вестник „Известия“. Регулаторът от своя страна е поискал предложения от банкерите как схемата да бъде неутрализирана, преди да добие големи мащаби, предава Фокус.
Измамната схема използва фалшиви изпълнителни листове. Наскоро регистрирано юридическо лице открива банкова сметка, след което по сметката започват да пристигат пари от други юридически лица, като в графата за основание за плащането е отбелязано „за консултантски услуги“. След това банката получава фалшив изпълнителен лист, който уж е издаден или от регионалните съдилища с обща юрисдикция, или от районния съд.
Ръководството на дружеството, на чието име е открита сметка, не оспорва изпълнителния лист. По този начин през сметките преминават стотици милиони рубли. Експерти обясняват, че ако постъпващите по сметката на юридическото лице пари бъдат редовно теглени, това би предизвикало подозрение у банката и измамниците рискуват да бъдат разкрити. Когато има изпълнителен лист обаче тегленето на парите е оправдано и така парите са легализирани.
Последвайте канала на
Свързани новини
Жена пилот е свалила руския бомбардировач СУ 24 през ноември
23 януари 201617:41
Русия възмутена от решението на САЩ да отнемат акредитацията на петима руски почетни консули
22 януари 201621:25
Джон Кери: Санкциите срещу Русия могат да паднат
22 януари 201620:02
Чеченци: Аллаху акбар и Велика Русия (видео)
22 януари 201611:21
"Гардиън": Убийството на Александър Литвиненко е сравнимо с това на Георги Марков
22 януари 201609:38
Експерт по радикален ислям: Турция влияе директно в нашата политика
22 януари 201609:10
Хампарцумян: В един буркан нямате никаква лихва, а възможността да го изядат мишките е голям
01 февруари 201619:00
Путин: Няма да победим корупцията скоро
26 януари 201614:06
Руски вестник: Кремъл кове бизнеспартия
26 януари 201609:07
Кадровите промени в ЦСКА - София продължават
Реал Мадрид и Милан се вкопчват в исторически сблъсък, Ман Сити гостува на Спортинг и Рубен Аморим
Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
Коментар на Бербатов остави Джейми Карагър без думи
В Левски се чудят какво да правят с титуляр
Нови проблеми за Неймар
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Петков: Борисов е заявил на посланиците от ЕС, че има два варианта за кабинет – и двата включват Пеевски
05 ноември 202408:16
Горанов: ГЕРБ няма да подкрепи декларацията на ПП-ДБ за санитарен кордон около Пеевски
05 ноември 202408:54
Фандъкова: Готови сме за диалог с всички партии, но без "Възраждане"
05 ноември 202408:37
Проф. Пламен Киров: Трябва да се напише изцяло нов Изборен кодекс, тъй като сегашният е кръпки върху кръпки
05 ноември 202408:05
НА ЖИВО: Евродепутатите "изпитват" Екатерина Захариева, ще поеме ли ресора „Стартъпи, изследвания и иновации“?
05 ноември 202409:59
Адвокат Велислав Величков: Ако в Конституцията има „мъртви текстове“, значи сме много зле като държава
05 ноември 202408:47
Родителите на близнаците от Цалапица най-после се появиха в съда
05 ноември 202409:48
Трагедията край село Българене: Трима младежи са жертвите на бруталната катастрофа
05 ноември 202410:15
Изборите в САЩ: Рекордна избирателна активност в предварителното гласуване
05 ноември 202409:56
2016.01.26 | 13:39