-
08 юни 2015 18:31
- 1999
- 0
12 души отиват на съд заради „пране” на повече от 4 милиона лева, съобщиха от Апелативната специализирана прокуратура.
Групата е действала от лятото на 2011 година до задържането на участниците в нея. Престъпната схема е била реализирана от мъж на име Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами е рускоговорящ жител на Молдова, който се издирва.
Групата набирала „финансови мулета“, предимно хора с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина.
Чрез заразяване с вируса „Троянски кон“ издирваният молдовски хакер установявал достъп и контрол над въпросните сметки. По същия начин той установявал контрол над сметките на европейски граждани и юридически лица, източвал от тях определени суми и ги превеждал в сметките на българските мулета, за които получавал данни от Симеон Симеонов.
Превежданите суми били по-малки от задължителните за деклариране в БНБ. Те били изтегляни възможно най-бързо от мулетата и предавани на ръководителя на групата. Мулетата били инструктирани, ако бъдат задържани, да лансират версията, че са наети от чужд бизнесмен, който има дейност в България, но няма право да открива свои сметки в страната. Хакерът пък заличавал следите си като използвал за наблюдението на сметките IP адреси на нищо неподозиращи лица, чиито компютри също заразявал с „Троянски кон“.
20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.
Досъдебното производство е образувано и водено от отдел „Следствен“ на Окръжна прокуратура – Русе и в края на февруари 2015 г. е изпратено по компетентност на Специализирана прокуратура. Тя от своя страна внесе обвинителния акт срещу 12 участници в престъпната група.
На ръководителя Симеон Симеонов са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за извършване на финансови операции със средства, придобити чрез престъпление.
Обвинения за участие в организирана престъпна група и за "изпиране" на пари са повдигнати на Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантилеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.
Последвайте канала на
Свързани новини
МВР търси 10 осъдени, избягали като Галеви
30 март 201520:12
Делата за корупция стават приоритетни за прокуратурата в Бургас
20 март 201514:17
Роман Василев напуска прокуратурата
12 юни 201410:39
Прокуратурата поиска 8 г. затвор за бившия шеф на ГДБОП
09 юни 201414:53
Задържаха хероин за 8 млн. лева
03 юни 201413:14
Стойнев постави ултиматум на ЕРП-тата
15 март 201420:47
Левски се разделя с Николай Костов
Орманджиев: Искам да успокоя цялата армейска общност, че стадионът ще бъде построен
Внасят 28 милиона за строежа на "Армията" другата седмица
ЦСКА - София изгражда чисто нова база за школата - вече е избрано мястото
Ще класира ли Мбапе ПСЖ на финала, или Борусия ще се завърне на "Уембли"
Ето какво се случва с акциите на Стоичков в ЦСКА - София
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
След среща в МС: В края на месеца започва разчистването на терена за бъдещата Национална детска болница
07 май 202414:08
ГЕРБ се регистрира за евровота на 9 юни, Росен Желязков: Чака ни много работа
07 май 202412:18
ГЕРБ регистрира листата за 25 МИР: Бойко Борисов е водач, Йорданка Фандъкова – втора
07 май 202411:14
Съдът отмени домашния арест на Васил Божков
07 май 202413:53
Ужас в Сопот: 18-годишна прегази две ученички
07 май 202412:43
Мъж ухапа по корема полицай и рани друг след яростна съпротива
07 май 202412:36
Водещите новини! Подобрения на градския транспорт започват да работят от днес в столицата. Кои листи повеждат лидерите на големите партии? (и още…)
07 май 202413:28
Путин обяви, че е готов на диалог със Запада, но подчерта: Ще настоявам за нов световен ред
07 май 202413:45
Изненада: Слави се оженил тайно
07 май 202411:10