-
08 юни 2015 18:31
- 2000
- 0
12 души отиват на съд заради „пране” на повече от 4 милиона лева, съобщиха от Апелативната специализирана прокуратура.
Групата е действала от лятото на 2011 година до задържането на участниците в нея. Престъпната схема е била реализирана от мъж на име Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами е рускоговорящ жител на Молдова, който се издирва.
Групата набирала „финансови мулета“, предимно хора с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина.
Чрез заразяване с вируса „Троянски кон“ издирваният молдовски хакер установявал достъп и контрол над въпросните сметки. По същия начин той установявал контрол над сметките на европейски граждани и юридически лица, източвал от тях определени суми и ги превеждал в сметките на българските мулета, за които получавал данни от Симеон Симеонов.
Превежданите суми били по-малки от задължителните за деклариране в БНБ. Те били изтегляни възможно най-бързо от мулетата и предавани на ръководителя на групата. Мулетата били инструктирани, ако бъдат задържани, да лансират версията, че са наети от чужд бизнесмен, който има дейност в България, но няма право да открива свои сметки в страната. Хакерът пък заличавал следите си като използвал за наблюдението на сметките IP адреси на нищо неподозиращи лица, чиито компютри също заразявал с „Троянски кон“.
20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.
Досъдебното производство е образувано и водено от отдел „Следствен“ на Окръжна прокуратура – Русе и в края на февруари 2015 г. е изпратено по компетентност на Специализирана прокуратура. Тя от своя страна внесе обвинителния акт срещу 12 участници в престъпната група.
На ръководителя Симеон Симеонов са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за извършване на финансови операции със средства, придобити чрез престъпление.
Обвинения за участие в организирана престъпна група и за "изпиране" на пари са повдигнати на Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантилеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.
Последвайте канала на
Свързани новини
МВР търси 10 осъдени, избягали като Галеви
30 март 201520:12
Делата за корупция стават приоритетни за прокуратурата в Бургас
20 март 201514:17
Роман Василев напуска прокуратурата
12 юни 201410:39
Прокуратурата поиска 8 г. затвор за бившия шеф на ГДБОП
09 юни 201414:53
Задържаха хероин за 8 млн. лева
03 юни 201413:14
Стойнев постави ултиматум на ЕРП-тата
15 март 201420:47
ЦСКА - София 1:1 Крумовград, Линдсет пропусна дузпа
Лига на нациите: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!
Започнаха шест мача от Втора лига - Спортист поведе в битката за спасение
ЦСКА - София: Платихме глобата на УЕФА, лицензът не е застрашен
Бленджини определи състава на България за първия турнир от VNL
Байер (Леверкузен) пренаписа историята, Байерн изпусна и второто място, Бундеслигата завърши!
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Кирил Петков обясни за охраната от НСО и защо не е видял как е станала катастрофата
18 май 202414:56
Стоян Михалев (ПП-ДБ) за катастрофата с Кирил Петков: Устремът да се прави кампания от този случай е изключително циничен
18 май 202418:31
Бившият шеф на НСО ген. Станчев с анализ на катастрофата с Кирил Петков и атентата срещу Фицо
18 май 202416:54
Кола блъсна и уби 86-годишна пешеходка в Сливен
18 май 202417:18
Катастрофирал камион затапи движението при 42-ри км на АМ "Тракия“
18 май 202416:32
"Задържане под стража" за мъжа, обвинен за зверското убийство край Ботевград
18 май 202417:39
Поптодорова за срещата Пекин-Москва: Целта е да се покаже, че авторитаризмът е много по-добър от демокрацията
18 май 202417:31
Мицотакис с остра закана към Северна Македония
18 май 202414:45
Състоянието на Фицо е стабилизирано, но остава сериозно
18 май 202415:48