-
16 юли 2014 08:01
- 5455
- 0
Няма как банкови досиета да изчезнат. Те се пазят на няколко места. Финансовото разузнаване получава информация всеки месец за плащания над 30 000 лв., попълва се и декларация за произход на средствата. Това каза доц. д-р Николай Иванов, който е първият директор на Бюро "Финансово разузнаване" пред БТВ. Структурата в момента е към ДАНС.
Когато имаме някакви престъпно придобити пари те се изпират. Тук следва да се открие има ли допирни точки между властта и така придобити пари, смята експертът. Той увери, че финансовото разузнаване може да проследи финансовите потоци на КТБ.
Според него трябва да има промени в закона, защото в сега действащия закон няма как да се търси отговорност на едно лице. Той увери, че в България нямаме симптомите за обща банкова криза. Това е един ограничен случай, защото финансовата система е изключително чувствителна и ако я разклатим ще се засегне икономиката, работните места и др., увери Иванов.
Според Николай Иванов е възможно към БНБ да е била подадена грешна информация. При банковите измами или прането на пари се представят документи с невярно съдържание винаги. Възможно е да е подадена грешна информация на БНБ. Не е ясно дали дефицитът наистина е в този размер. Необходимо е да има по-подробен одит, дори от външни одитор. Не се проверяват всички досиета, а само определени за които има сигнал.
Последвайте канала на
Свързани новини
Нова измама известна като "кипърското ужилване": 10% и вадим парите от КТБ
16 юли 201406:30
ЕЦБ: България не е изпратила формално искане за приемане в общия европейски надзор
15 юли 201420:24
Вложителите в КТБ могат да съдят БНБ и държавата
15 юли 201418:43
КТБ няма да отвори на 21 юли
15 юли 201413:39
ГЕРБ и ДПС приеха промени в НК за банките (видео)
16 юли 201411:43
Сидеров: Банките, които печелят трябва да са държавни
16 юли 201409:56
Цветанов: БНБ е виновна за кризата с КТБ (видео)
16 юли 201409:03
Усик постигна нещо невиждано от 25 години в бокса с успех над Фюри
Ще успее ли Черно море да си върне второто място срещу разклатения Лудогорец?
Манчестър Сити или Арсенал ще вдигне титлата на Англия?
Предпоследният кръг в Ла Лига ще отговори на много въпроси
Верстапен излиза за трета поредна победа на "Имола", но дали ще я постигне?
Бърз обрат зарадва Левски на "Лаута"
Водещи новини
Васил Терзиев отвърна на нападките от лагера на ГЕРБ: Прехвърлят тяхна вина на мен
19 май 202411:01
ГЕРБ обвини кмета на София за затварянето на Симеоновския лифт: Говорят се неистини
19 май 202410:42
Пламен Димитров: Имаме уверение, че утре по сметките на ВУЗ-овете ще влязат 39 млн. лева
19 май 202411:39
Евтим Милошев: Липсата на кадри по морето кара бизнесът да обещае поне 20% по-високи заплати
19 май 202411:57
Илияна Йотова пред наши сънародници в Германия: В България сме по-силни с всички вас
19 май 202410:18
След гласуване на първи тур: Стана ясен първият претендент за Сливенски митрополит
19 май 202413:39
Лекарка, отзовала се първа на адската катастрофа в Пловдив: Гледката беше ужасяваща
19 май 202412:45
Турски ТИР отсече дървета, счупи стълб и се вряза в къща във Врачанско
19 май 202411:24
Лондон: По-силните връзки между Китай и Русия застрашават демокрацията
19 май 202413:08