-
26 март 2014 10:50
- 8145
- 9
При масирана операция на щатски и федерални власти в Чикаго са арестувани българи по обвинения за източване на кредитни карти. Това съобщава Bulgarian International Television (BIT), канал за българите в Северна Америка. По информация на телевизията след операцията 30 души са в ареста, от които поне 15 са българи, предаде "24 часа".
Според информация на BIT сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка.
В ареста е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.
Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Някои от арестуваните българи са били издирвани и с влезли в сила присъди. Обвиненията на прокуратурата са, че те са участвали в група, занимавала се с пране на пари, банкови измами и измами с кредитни карти. Всеки един от българите има повдигнати между две и четири обвинения.
Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долара, които твърдят, че са източени от бандата. Днес и утре ще стане ясно дали задържаните ще бъдат пуснати под гаранция, защото властите имат право да ги задържат до 72 часа.
Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има записи на проведени разговори между всички участници в групата. Схемата, по която са действали, е класическа - номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или скайп. Получената информация се вкарвала във фалшиви карти. Така са източени хиляди сметки на банки в Европа, като откраднатата сума възлиза на милиони долари.
Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10-20 години за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години. Адвокати коментират, че е възможно някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.
Стана ясно че акцията, при която бяха задържани 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 у нас), е била координирана между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ. В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Последвайте канала на
Свързани новини
Митничари откриха флашки с данни на кредитни карти
28 ноември 201109:46
Спипаха петима българи в Албания за източване на кредитни карти
02 август 201119:49
Спипаха силистренци, източили 30 000 лв. с фалшиви кредитни карти
27 юли 201117:18
Хванаха двама нашенци в САЩ за измама с кредитни карти
27 май 201120:48
Къртица е издала бандата на Мицубишито
28 март 201406:32
Пирин 1:2 Етър, светкавичен обрат за "болярите"
Сделката е факт: Лудогорец уреди впечатляващ трансфер
Ганчеви се оттеглят и от Литекс - клубът сменя името си и става общински
Белчев: Гоним второто място, макар че то не отива на ЦСКА! Ако клубът няма да разчита на мен, все някъде трябва да работя
На прощаване: Клоп говори за любимите си моменти и за това дали е можело да спечели и направи повече в Ливърпул
Пореден обрат в Барселона: Лапорта уволнява Чави, бесен му е
Коментари 9
Добави2014.03.28 | 06:52
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:50
2014.03.27 | 20:06
2014.03.27 | 09:18
Добави коментар
Водещи новини
България подкрепя инициативата на Швейцария и Украйна за първата Среща на върха за мир в Украйна
17 май 202415:31
Радев: Ако деструктивното говорене на политиците в РСМ прерасне в действия, страната ще се отдалечи от ЕС
17 май 202414:27
Ето какво е установила прокуратурата до този момент за катастрофата с Кирил Петков
17 май 202413:45
Още подробности за зловещото убийство край Ботевград: В огнище са намерени над 20 костици с различна форма и размер
17 май 202414:21
Вижте верните отговори на матурата по български език и литература
17 май 202416:35
България има своя нов тото милионер! Късметлията грабна над 10 млн. лева
17 май 202416:16
Мерцедес и БМВ се сблъскаха на кръстовище в Хасково
17 май 202416:12
Веселин Маринов загуби най-близкия си човек, отмени всички концерти
17 май 202415:34
Премиерът на Словакия е бил опериран за втори път
17 май 202415:36
2014.03.30 | 00:45