-
26 март 2014 10:50
- 8150
- 9
При масирана операция на щатски и федерални власти в Чикаго са арестувани българи по обвинения за източване на кредитни карти. Това съобщава Bulgarian International Television (BIT), канал за българите в Северна Америка. По информация на телевизията след операцията 30 души са в ареста, от които поне 15 са българи, предаде "24 часа".
Според информация на BIT сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка.
В ареста е и собственикът на българския център „Родина“ в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов. Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.
Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Някои от арестуваните българи са били издирвани и с влезли в сила присъди. Обвиненията на прокуратурата са, че те са участвали в група, занимавала се с пране на пари, банкови измами и измами с кредитни карти. Всеки един от българите има повдигнати между две и четири обвинения.
Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долара, които твърдят, че са източени от бандата. Днес и утре ще стане ясно дали задържаните ще бъдат пуснати под гаранция, защото властите имат право да ги задържат до 72 часа.
Федералните власти са следили групата в последните 3-4 години. Има записи на проведени разговори между всички участници в групата. Схемата, по която са действали, е класическа - номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или скайп. Получената информация се вкарвала във фалшиви карти. Така са източени хиляди сметки на банки в Европа, като откраднатата сума възлиза на милиони долари.
Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10-20 години за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години. Адвокати коментират, че е възможно някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.
Стана ясно че акцията, при която бяха задържани 16 български граждани (14 в Съединените щати и 2 у нас), е била координирана между Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Федералното бюро за разследване на територията на Република България и САЩ. В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност. Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави.
Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Последвайте канала на
Свързани новини
Митничари откриха флашки с данни на кредитни карти
28 ноември 201109:46
Спипаха петима българи в Албания за източване на кредитни карти
02 август 201119:49
Спипаха силистренци, източили 30 000 лв. с фалшиви кредитни карти
27 юли 201117:18
Хванаха двама нашенци в САЩ за измама с кредитни карти
27 май 201120:48
Къртица е издала бандата на Мицубишито
28 март 201406:32
Пореден рекорден триумф за Реал Мадрид или победоносен последен танц на Ройс с Борусия (Дортмунд)?
Гонзо за вчерашните ексцесии: Трябват безкомпромисни мерки, които да бъдат приложени във възможно най-кратки срокове
Сериозно наказание грози ЦСКА - София, делегатът на мача с ЦСКА 1948 получил удар
Петима вече изхвърчаха от ЦСКА - София, предстои масова чистка сред футболистите
Григор Димитров ще се надява дъждът да му позволи да довърши мача си на "Ролан Гарос"
Хаос и ужас! Феновете нахлуха и прекъснаха баража
Коментари 9
Добави2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:51
2014.03.28 | 06:50
2014.03.27 | 20:06
2014.03.30 | 00:45
2014.03.28 | 06:51
2014.03.27 | 09:18
Добави коментар
Водещи новини
Главчев: Няма да участвам в предизборни спектакли, скандал със Сребреница няма
01 юни 202411:15
Извънредно заседание на парламента в неделя
01 юни 202412:20
Калин Стоянов: Общо 186 сигнала са постъпили в МВР за купуване на гласове до тази сутрин
01 юни 202411:45
Пеканов: Още 8 млрд. лв. трябва да вземем по Плана за възстановяване, но няма движение
01 юни 202410:43
Атанас Запрянов: Никога не е обсъждано изпращането на наши военни в Украйна
01 юни 202409:54
Министър Цоков: Образователната ни система търси възможност да бъде все по-адекватна
01 юни 202410:08
Свиреп екшън между арабин с лъскав джип и шофьор на автобус в София
01 юни 202413:00
На прага на летния сезон: Готови ли са плажовете да посрещнат туристите?
01 юни 202410:52
Зеленски с жестоки разкрития за среднощната руска атака
01 юни 202412:37
2014.03.28 | 06:52