-
07 ноември 2013 11:24
- 15632
- 57
Христо Бисеров
Христо Дамянов Бисеров е роден в Хасково. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент и доведеният му син Ивайло Главинков са разследвани от ДАНС и прокуратурата за преводи на големи суми към банкови сметки в офшорни зони, научи "Труд" от свои източници.
Засечени са били тегления на крупни суми в долари и евро от сметки, чиито титуляри са били Христо Бисеров
Христо Дамянов Бисеров е роден в Хасково. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент и Ивайло Главинков. Заедно с това са установени и парични преводи от сметки извън България. "Преводите са от една европейска държава към друга европейска държава, извършвани са изцяло в чужбина", поясни нашият източник.
По информация на разследващите парите са били трансферирани в офшорни сметки на Сейшелските острови. Образувано е досъдебно производство срещу Бисеров и Главинков. По информация на "Труд" сигналът на ДАНс е възложен на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.
Прокуратурата публикува на интернет страницата си официално съобщение за започналото досъдебно производство срещу Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков. Ето пълния текст:
На 06.11.2013 г., следобяд, главният прокурор Сотир Цацаров
Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в е получил от председателя на ДА „Национална сигурност" писмена справка, съдържаща информация за евентуално извършени престъпления против финансовата и данъчната система. Информацията касае лицата Христо Бисеров
Христо Дамянов Бисеров е роден в Хасково. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент и Ивайло Главинков.
Получените данни са свързани с извършването на парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна, с титуляри посочените по-горе лица. Последвали са извършване на влогове /срочни депозити/, теглене на суми в брой, както и банкови преводи към свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони /Сейшелски острови/.
По разпореждане на главния прокурор, информацията незабавно е изпратена по компетентност на Софийската градска прокуратура. С постановление от днес, 07.11.2013 г., е образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Христо Бисеров
Христо Дамянов Бисеров е роден в Хасково. Завършва "Право" в Софийския университет "Св. Климент и Ивайло Главинков, както и за документно престъпление срещу Бисеров /представяне на декларация с невярно съдържание пред Сметната палата/.
Разследването е възложено на Следствения отдел при градската прокуратура - София. Разпоредено е възлагане на пълни данъчни проверки на двете физически лица и на търговски дружества. Постановено е разкриване на данъчната и банковата тайна.
Предстои отправяне на запитвания по реда на международната правна помощ до компетентните власти на поне две европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н. От ДАНС ще бъдат изискани всички налични материали по случая, включително и данни относно постъпили предни сигнали за лицата и предприетите действия по тях.
С оглед на това, че част от информацията в изпратената до главния прокурор справка е класифицирана, към този момент прокуратурата няма да представи повече факти от изложените в това съобщение до медиите.
Последвайте канала на
Свързани новини
Ще се завърне ли Левски на победния път?
Способен ли е Ботев (Пд) да стъпи накриво срещу съименика си от Враца?
„Вабанк“: Може ли Томаш да спре полета на „орлите“
Томаш с пресконференция преди дербито с Лудогорец - очаквайте на живо!
Уелтон искал да се завърне в Левски?
Арда иска да продължи добрата си серия и срещу разклатения Локо (Пловдив)
Коментари 57
Добави2013.11.09 | 00:30
2013.11.09 | 00:29
2013.11.09 | 00:29
2013.11.09 | 00:28
2013.11.08 | 22:50
2013.11.08 | 22:49
2013.11.08 | 20:34
2013.11.08 | 20:34
2013.11.08 | 20:34
Добави коментар
Свързани галерии
Водещи новини
Атанас Илков: Най-накрая в Шенген! Връщаме се доволни
23 ноември 202410:23
Милошев: Изискванията на Шенген по отношение на сигурността на Европа са още по-важни за сигурността на нашата страна
23 ноември 202409:06
Богдан Богданов: Няма разлом в ПП-ДБ
23 ноември 202409:55
Каракачанов: Институциите са овладени от хора, които се интересуват от личния си интерес
23 ноември 202409:43
Бойко Борисов спаси хора след катастрофа край Русе
23 ноември 202409:37
Жестока катастрофа блокира движението на автомагистрала „Струма“
23 ноември 202410:21
Стана ясно коя е жертвата в адската катастрофа на "Тракия"
23 ноември 202410:30
Пулмологът д-р София Ангелова: Важно е да различим грипа от останалите вируси
23 ноември 202409:23
Новата ракета на Путин може да ни удари, преди да сме мигнали
23 ноември 202409:17
2013.11.09 | 00:31