-
27 ноември 2012 11:41
- 909
- 0
![Разбиха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2012-48/big/razbiha-prestypna-grupa-za-ukrivane-na-danyci-i-prane-na-pari-111020.jpg)
Разкрита е престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Под ръководството на Специализираната прокуратура служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 – 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери” с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване” са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България – 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота – Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
![Нидерландия 0:0 Франция, отмениха гол на Симонс](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/cceb26b3-0d6b-4b1c-ba45-a1ab807c216a.jpeg?operations=autocrop(968:545))
Нидерландия 0:0 Франция, отмениха гол на Симонс
![Силна Австрия торпилира шансовете на Полша и Левандовски](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/ca29d0aa-cf48-4e29-b038-0498abeb8267.jpg?operations=crop(0:42:1024:618),fit(968:545))
Силна Австрия торпилира шансовете на Полша и Левандовски
![Украйна се възроди от пепелта срещу Словакия и грабна трите точки след обрат](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/393da211-aa48-4575-94d3-6c67552285e3.jpg?operations=crop(0:49:1024:625),fit(968:545))
Украйна се възроди от пепелта срещу Словакия и грабна трите точки след обрат
![Куба смаза България в Лигата на нациите](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/a728775a-46ca-4da5-bab2-2ed88340513a.jpg?operations=crop(0:158:3840:2318),fit(968:545))
Куба смаза България в Лигата на нациите
![Sportal.bg посети базата на първия отбор на Борусия (Дортмунд)](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/b7c55e35-4353-4f96-846d-5d2f94124d4a.png?operations=autocrop(968:545))
Sportal.bg посети базата на първия отбор на Борусия (Дортмунд)
![Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg](https://sportal365images.com/process/smp-images-production/sportal.bg/21062024/f737ae9e-a472-4cdf-b991-f288b81a0263.png?operations=autocrop(968:545))
Евро 2024 - следете всичко най-интересно в Германия с екипа на Sportal.bg
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
![Софийската ОИК прекрати предсрочно пълномощията на кмета на район „Илинден“ Емил Бранчевски](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953038.jpg)
Софийската ОИК прекрати предсрочно пълномощията на кмета на район „Илинден“ Емил Бранчевски
21 юни 202420:36
![Калин Стоянов: Отчита се 75% спад на мигрантския поток на българо-турската граница](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953041.jpeg)
Калин Стоянов: Отчита се 75% спад на мигрантския поток на българо-турската граница
21 юни 202419:30
![Влак блъсна кола на жп прелез във Враца, шофьорът оцеля по чудо](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953045.jpg)
Влак блъсна кола на жп прелез във Враца, шофьорът оцеля по чудо
21 юни 202421:05
![Здравните власти препоръчаха ограничаване на къпането в района на ПСОВ „Албена“](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953027.jpg)
Здравните власти препоръчаха ограничаване на къпането в района на ПСОВ „Албена“
21 юни 202418:52
![Пламна голям завод за олио в Кнежа](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953036.jpg)
Пламна голям завод за олио в Кнежа
21 юни 202420:17
![Протестиращи искат оставката на кмета на София](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953034.jpg)
Протестиращи искат оставката на кмета на София
21 юни 202419:53
![Водещите новини! Кирил Петков: Борисов не искаше законът за сигнали за корупция да засяга неговото управление. Песков иска преговори със САЩ (и още…)](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953028.jpg)
Водещите новини! Кирил Петков: Борисов не искаше законът за сигнали за корупция да засяга неговото управление. Песков иска преговори със САЩ (и още…)
21 юни 202419:15
![Подробности за българите, замесени в мащабни измами със социални помощи в Белгия](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953051.jpg)
Подробности за българите, замесени в мащабни измами със социални помощи в Белгия
21 юни 202421:51
![Матю Пери е убит? Задържана е известна жена](https://img2.novini.bg/uploads/news_pictures/2024-25/big/953048.jpg)
Матю Пери е убит? Задържана е известна жена
21 юни 202421:40