-
27 ноември 2012 11:41
- 909
- 0
Разкрита е престъпна група за укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Под ръководството на Специализираната прокуратура служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени автомобилни катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване - недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 – 2012 г. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и „черни тефтери” с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция „Финансово разузнаване” са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България – 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота – Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.
Последвайте канала на
Свързани новини
Белгия показа класа срещу Румъния и завърза още повече ситуацията в групата, нов отменен гол на Лукаку
Португалия се преобрази, отнесе Турция и се класира за осминафиналите
Левски на Станислав Генчев започна с успех, донесен от юноши
Чехия се постара, но ВАР и фантастичен вратар донесоха историческо реми на Грузия
Всичко за Евро 2024 от 22 юни
"Червените" ознаменуваха дебюта на Томислав Стипич с успех над Беласица
Коментари 0
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Англичанин почина в пловдивска болница след груба намеса на охраната
22 юни 202418:02
Пиян шофьор блъсна челно друга кола в Смолянско, пострадала е жена
22 юни 202422:03
Тежка катастрофа в София
22 юни 202421:07
Станислав Балабанов: ИТН внесе разума в 50-ия парламент
22 юни 202420:54
"Величие" пред разцепление
22 юни 202418:08
Мартин Димитров: Съмнявам се третият мандат да дойде при нас
22 юни 202419:00
София Прайд 2024: "България е и нашият дом"
22 юни 202421:03
Зеленски: Русия ни е атакувала с над 2400 управляеми бомби през юни
22 юни 202421:30
Израелската армия: Ликвидирахме виден терорист в Ливан
22 юни 202420:11