-
27 април 2021 14:53
- 294
- 1
Пловдивският апелативен съд остави в сила взетата от Окръжен съд мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо мъж и жена, обвинени в пране на пари, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.
Б. Я. и С. Х., който е с двойно гражданство /българско и ливанско/, са обвинени за това, че през 2021 г. в Пловдив са извършвали финансови операции с имущество, за което са знаели, че е придобито чрез престъпление или друго обществено опасно деяние. Двамата са извършили изпиране на пари чрез 17 банкови превода за общо около 0.5 милиона евро. Други 90 превода не са осъществени, заради блокиране на сметката.
Апелативните магистрати приемат, че от събраните до момента доказателства и разпитите на 22 свидетели може се направи обосновано предположение, че Б. Я. и С. Х. са извършили престъплението, за което са привлечени като обвиняеми. Съдът прецени, че към настоящия момент при мярка, различна от "задържане под стража", съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат престъпление. За Б. Я. този риск се извежда от предишни нейни осъждания, а за съучастника й от честите му пътувания до Ливан, където би могъл да се укрие, тъй като има двойно гражданство.
Определението на Апелативния съд е окончателно. Съдебното заседание се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираха обвиняемите, и съда.
Последвайте канала на
Свързани новини
Конфискуваха котки, използвани за пране на пари в Тайланд
17 март 202114:15
Използват младежи в схеми за пране на пари във Великобритания
10 март 202113:32
Обвиняемите в пране на пари и търговия с маратонки-менте остават в ареста
25 януари 202121:27
Домашен арест за обвиняем за пране на пари в особено големи размери
19 януари 202114:40
Антикорупционната комисия скочи срещу предложените промени в закона за пране на пари
16 декември 202012:49
Виден бизнесмен бе арестуван в Словакия по подозрение в корупция и пране на пари
02 декември 202006:33
Две германски министерства бяха претърсени във връзка с разследване за пране на пари
09 септември 202117:38
Еврокомисията ще предложи нова агенция за борба с прането на пари
08 юли 202113:54
ЕСП: ЕС няма добри закони срещу прането на пари
28 юни 202118:44
Реал Мадрид е шампион за рекорден 36-и път! Анчелоти изпревари Зидан
Исторически успех на Жирона над Барселона донесе титлата на Реал Мадрид
Четири гола на Холанд отправиха посланието, че Ман Сити е втори само временно
Интер отново беше сполетян от своя кошмар
Арсенал продължава да мечтае след три гола и важни съдийски решения
Нова лекция на Мъри в Турция, тимът му разби лидера насред Истанбул
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Христос Воскресе!
05 май 202400:00
БПЦ: Христовото Възкресение ни увери, че светлината и животът тържествуват властно над мрака и смъртта
04 май 202421:03
Василиева света литургия бе отслужена на Велика събота в столичната катедрала "Св. великомъченица Неделя"
04 май 202420:53
Благодатният огън тръгна към църквите в страната от синодалния параклис
04 май 202420:37
Блъснаха дете на мотопед в София
04 май 202421:20
Издирват затворник: Последната неуспешна гонка с полицията е от тази нощ
04 май 202419:34
Семейство откри батерия в козунак
04 май 202419:19
Володимир Зеленски: Руски изтребител е свален над Източна Украйна
04 май 202423:54
Въоръжени групи са откраднали 66 милиона евро от "Банката на Палестина"
04 май 202418:42
2021.04.30 | 18:59