-
30 ноември 2020 11:31
- 7796
- 1
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.
Събраните в хода на досъдебното производство доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Последвайте канала на
Свързани новини
Байерн и Реал направиха голям мач на "Алианц Арена", но оставиха развръзката за реванша
Костов дава извънредна пресконференция
Тодор Батков се завръща във футбола
Официално: Гриша Ганчев и синът му Данаил се оттеглиха от ЦСКА - София, ето кой е новият собственик
Какво се случи на "Армията" в ерата "Ганчев"
Майкъла: На Гриша Ганчев му писна - Лудогорец е шампион от 13 години
Коментари 1
ДобавиДобави коментар
Водещи новини
Очаква се засилен трафик в цялата страна
01 май 202406:37
Честит 1 май - Ден на труда
01 май 202406:05
КЕВР ще определи на закрито заседание днес цената на природния газ за май
01 май 202406:26
Руски атакува с ракети Одеса, трима души са загинали и трима са ранени
01 май 202406:57
Байдън води на Тръмп с 1%
01 май 202406:32
Трус разлюля Хърватия
01 май 202407:01
Честваме 148 години от Априлското въстание
01 май 202406:49
Днес е Велика сряда
01 май 202406:15
С какво време идва май
01 май 202406:20
2020.11.30 | 12:37